股票代码：300208 股票简称：恒顺众昇 公告编号：2018-030
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于 2018 年 7 月 4 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2018 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-027）。
2、本次会议召开期间没有增加、变更及否决的议案；本次股东大会无涉及
变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2018 年 7 月 19 日（星期四）14:00；
网络投票时间：2018 年 7 月 18 日—2018 年 7 月 19 日；
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为：2018 年 7 月 19 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深
交所互联网系统投票的具体时间为：2018 年 7 月 18 日 15：00 至 2018 年 7 月 19
日 15：00 的任意时间。
（4）现场会议召开地点：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司会议室；
（5）会议主持人：董事长卢民先生；
（6）会议的通知：公司于 2018 年 7 月 4 日在证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2018-027）；
（7） 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
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（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 327,315,629 股，占上市公司总
股份的 42.7570％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 323,390,679 股，
占上市公司总股份的 42.2443％。通过网络投票的股东 19 人，代表股份 3,924,950
股，占上市公司总股份的 0.5127％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 2,968,556 股，占上市公司总股
份的 0.3878％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,137,606 股，占上
市公司总股份的 0.2792％。通过网络投票的股东 18 人，代表股份 830,950 股，
占上市公司总股份的 0.1085％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决
议：
1、 审议并通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 99,607,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9292％；反对 70,550
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0707％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,898,006 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6234％；反对 70,550
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3766％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东青岛城投金融控股集团有限公司回避表决。
2、审议并通过了《关于签订<合作协议>的议案》
总表决情况：
同意 327,186,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604％；反对 99,750
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0305％；弃权 29,850 股（其中，因未投
票默认弃权 29,850 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％。
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中小股东总表决情况：
同意 2,838,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6342％；反对 99,750
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3602％；弃权 29,850 股（其中，因未投
票默认弃权 29,850 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0055％。
3、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 326,630,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7908％；反对
655,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2001％；弃权 29,850 股（其中，
因未投票默认弃权 29,850 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％。
中小股东总表决情况：
同意 2,283,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.9299％；反对 655,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 22.0646％；弃权 29,850 股（其中，因未投
票默认弃权 29,850 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0055％。
本议案由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
四、法律意见书结论性意见
国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人
员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表
决结果真实、合法、有效。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二零一八年七月十九日
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