青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于 2017 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登了《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。
2、本次会议召开期间没有增加、变更及否决的议案；本次股东大会无涉及
变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2017 年 5 月 17 日（星期三）14:30
网络投票时间：2017 年 5 月 16 日—2017 年 5 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为：2017 年 5 月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深
交所互联网系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 16 日 15：00 至 2017 年 5 月 17
日 15：00 的任意时间。
（4）现场会议召开地点：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司会议室
（5）会议主持人：董事长卢民先生
（6）会议的通知：公司于 2017 年 4 月 26 日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2017-016）
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 416,016,531 股，占上市公司总
股份的 54.2731％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 416,016,531 股，
占上市公司总股份的 54.2731％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司总股份的 0.0000％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 9,430,350 股，占上市公司总股
份的 1.2303％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 9,430,350 股，占上
市公司总股份的 1.2303％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决
议：
1、审议并通过了 《2016 年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 416,016,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,430,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议并通过了《2016 年度董事会报告的议案》
总表决情况：
同意 416,016,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,430,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议并通过了《2016 年度财务报告的议案》
总表决情况：
同意 416,016,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,430,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议并通过了《2016 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 416,016,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,430,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、审议并通过了《2016 年度监事会报告的议案》
总表决情况：
同意 416,016,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,430,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议并通过了《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 416,016,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,430,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议并通过了《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 416,016,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,430,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、法律意见书结论性意见
国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人
员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表
决结果真实、合法、有效。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二零一七年五月十七日
