欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次(临时)会议通知已于2019年5月24日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2019年5月30日上午9:00在公司会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持,与会董事经认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:
一、审议通过了《关于新增募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。
《关于新增募集资金专户并签署三方监管协议的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2019年5月30日