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欣旺达:第四届董事会第二十一次(临时)会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-05-30

欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次(临时)会议通知已于2019年5月24日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2019年5月30日上午9:00在公司会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持,与会董事经认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

一、审议通过了《关于新增募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。

《关于新增募集资金专户并签署三方监管协议的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司董事会

2019年5月30日


  附件:公告原文
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