欣旺达电子股份有限公司
关于 2018 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）及控股子
公司2017年度关联交易的实际情况及关联方的变化情况，并结合公司业务发展的
需要，预计2018年公司及控股子公司：（1）与关联方深圳市欣美达科技有限公司
（以下简称“欣美达”）发生日常关联交易不超过5,000万元。2017年度公司与关
联方欣美达累计发生交易金额为1,482.98万元。（2）与关联方行之有道汽车服务
（深圳）有限公司（以下简称“行之有道”）发生日常关联交易不超过5,000万元。
2017年度公司与关联方行之有道累计发生交易金额为0元。（3）与关联方东莞市
弘观精密塑胶有限公司（以下简称“东莞弘观”）发生日常关联交易不超过30,000
万元。2017年东莞弘观为欣旺达的控股公司。（4）与关联方南京军上电子科技有
限公司（以下简称“南京军上”）发生日常关联交易不超过15,000万元。2017年
度公司与关联方行之有道累计发生交易金额为0元。
2018年4月16日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于审议公司
2018年度日常关联交易预计的议案》，相关关联董事回避表决，独立董事已经事
前认可并发表了明确的同意意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与上述公司存在关联
关系，发生的交易为关联交易。本次日常关联交易额度需提交股东大会审议，不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
2017年度公司与各关联方的日常关联交易具体情况如下：
预计2018年总
关联交易定 2017年总额
关联方 关联交易内容 额（单位：万
价方式 （单位：万元）
元）
采购商标贴纸、杜邦
欣美达 市场定价 1,482.98 5,000
纸、胶纸等材料
行之有道 汽车租赁 市场定价 0 5,000
来料加工，采购、销
东莞弘观 市场定价 -- 30,000
售精密结构件等
采购温度采集板、电
南京军上 市场定价 0 15,000
池管理系统等材料
二、关联人基本情况及关联关系
1、深圳市欣美达科技有限公司
注册资本：150万元人民币
经营范围：印刷精密技术的研发；国内贸易。背胶、保护膜、贴纸、绝缘纸、
纸制品的生产与销售；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。
注册地址：深圳市光明新区公明办事处玉律社区玉泉路新益工业园第C栋4
楼。
法定代表人：王美容
与上市公司关联关系:欣美达法定代表人、执行董事王美容是欣旺达控股股
东、实际控制人王明旺、王威的亲属。
2、行之有道汽车服务（深圳）有限公司
注册资本：2,500万元人民币
经营范围：汽车销售；汽车设计。汽车租赁；汽车维修与保养。
注册地址：深圳市前海深港合作前海湾1号A栋201室（入驻深圳市前海商务
秘书有限公司）。
法定代表人：梁锐
与上市公司关联关系:行之有道系欣旺达控股股东、实际控制人王明旺控股，
欣旺达参股的公司。行之有道法定代表人、董事长是欣旺达副总经理梁锐，欣旺
达控股股东、实际控制人王明旺还担任行之有道的董事。
3、东莞市弘观精密塑胶有限公司
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：塑胶产品、手机塑胶配件、电子产品、通讯设备的研发、生产、
销售；注塑产品组装，手机组装，产品表面喷涂处理；丝印、移印；真空镀膜；
批发业、零售业；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
注册地址：东莞市大朗镇象山工业城嘉源路13号。
法定代表人：张小合
与上市公司关联关系:弘观原系欣旺达全资子公司深圳市前海弘盛技术有限
公司（以下简称“前海弘盛”）的全资子公司，于2017年12月29日完成股权转让工
商变更，变为自然人陈岳飞独资的公司。鉴于其在过去12个月内曾为欣旺达的控
股公司，依据实质重于形式原则出于谨慎性考虑故将其列为关联方。
4、南京军上电子科技有限公司
注册资本：588.235300万人民
经营范围：汽车动力电池集成及管理系统、整车控制系统、电驱动系统、增
程器系统、混合动力耦合装置以及新能源汽车动力底盘系统集成的技术研发、生
产和销售；汽车电子电器产品的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：南京市江宁区空港经济开发区飞天大道 69 号 1 栋
法定代表人：王军
与上市公司关联关系:欣旺达全资子公司前海弘盛持有其15%的股份，欣旺达
董事长、总经理王威担任南京军上的董事。
三、关联交易主要内容
预计2018年总
关联交易定 2017年总额
关联方 关联交易内容 额（单位：万
价方式 （单位：万元）
元）
采购商标贴纸、杜邦
欣美达 市场定价 1,482.98 5,000
纸、胶纸等材料
行之有道 汽车租赁 市场定价 0 5,000
来料加工，采购、销
东莞弘观 市场定价 -- 30,000
售精密结构件等
采购温度采集板、电
南京军上 市场定价 0 15,000
池管理系统等材料
四、交易的定价政策和依据
公司与上述关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿公允的市
场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常
所需，此部分关联交易有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。
（二）上述关联交易与公司全年的交易相比金额较少，不会导致公司对关联
人形成依赖，不会影响公司的独立性。
六、独立董事意见
（一）独立董事发表的事前认可意见及独立意见
公司独立董事在公司第四届董事会第六次会议召开前，审阅了相关议案资
料，并发表如下事前认可意见：经审阅公司提交的《关于审议公司2018年度日常
关联交易预计的议案》，询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，独立
董事认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利
益，同意将此项议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。
公司独立董事针对公司 2018 年度日常关联交易发表了独立意见，认为：
1、该交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展和日常经营；
2、该交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和
公司利益的情形；
3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有
关法律法规的规定；
4、独立董事同意该关联交易事项,并同意将该议案提交股东大会审议。
七、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
2018年4月16日
