欣旺达电子股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 24 日上午
10:00 在公司会议室召开第三届董事会第二十九次会议。本次董事会应到董事 5
人，实到董事 5 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表
决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于审议公司＜2017 年第一季度报告＞的议案》。
公司的《2017 年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网
站。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于向平安银行申请增加授信额度的议案》。
因公司经营和业务发展需要，公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请
银行授信敞口不超过人民币 10 亿元（原银行授信敞口 4 亿元），授信期限为壹年。
公司将根据自身运营的实际需求确定银行具体授信额度的使用。公司授权董事长
全权与平安银行协商确定，并签订与此相关的各项法律文件，由此产生的法律、
经济责任全部由公司承担。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 24 日
