武汉天喻信息产业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次
会议于 2017 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 9 月 25 日以电子
邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长张新访主持。
会议议程及决议如下：
审议《关于参与投资设立张家口教育信息化 PPP 项目产业基金的议案》。
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于参与投资设立张家口教育信息
化 PPP 项目产业基金的议案》，同意公司与慧云科技股份有限公司、张家口丰泰
股权投资基金有限公司共同投资设立规模为 2.02 亿元的张家口教育信息化 PPP
项目产业基金（有限合伙），投资公司子公司武汉天喻教育科技有限公司承接或
参与的教育信息化 PPP 项目；公司、慧云科技股份有限公司作为有限合伙人分别
认缴出资 1 亿元，首期分别实缴出资 2,000 万元，张家口丰泰股权投资基金有限
公司作为普通合伙人认缴出资 200 万元，首期实缴出资 40 万元，剩余出资按投
资项目的进度缴付；公司的剩余出资须经公司董事会审议批准；授权公司经营层
办理合伙协议的签署及后续事宜。
公司《关于参与投资设立张家口教育信息化 PPP 项目产业基金的公告》披露
于中国证监会指定信息披露网站。
备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第三次会议决
议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十九日
