武汉天喻信息产业股份有限公司
关于董事会和监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会和第六
届监事会的任期于 2016 年 12 月 11 日届满，鉴于当时公司新一届董事会董事候
选人和监事会监事候选人的提名工作未完成，公司董事会和监事会延期换届（详
见公司于 2016 年 12 月 9 日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于董事
会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》）。目前相关提名工作已完成，根据
《公司章程》的规定，公司将进行董事会、监事会换届选举。
公司于 2017 年 6 月 26 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第七届董事会独立
董事候选人的议案》，同意提名朱松青、熊赟、张新访、程哲、李健、吴俊军为
公司第七届董事会非独立董事候选人，提名余明桂、孙震、孙颉为公司第七届董
事会独立董事候选人。《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选
举第七届董事会独立董事的议案》需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议
（其中，选举独立董事的议案须经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议
后提交股东大会审议）。公司第六届董事会非独立董事石鹰和武力、独立董事田
祖海和胡华夏离任后不在公司担任其他职务。
公司于 2017 年 6 月 26 日召开第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于
提名第七届监事会监事候选人的议案》，同意提名李士训、岳蓉为监事候选人，
与职工代表监事共同组成公司第七届监事会。《关于选举第七届监事会监事的议
案》需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
董事和监事候选人的基本情况如下：
朱松青，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年 11 月出生，中共党员，经
济学硕士学位，副教授。曾任华中科技大学产业集团党委副书记，武汉华中科技
大产业集团有限公司副总经理，华工科技产业股份有限公司董事，公司董事，武
汉华工创业投资有限责任公司董事兼总经理，武汉华工科技企业孵化器有限责任
公司执行董事，武汉华胜工程建设科技有限公司董事，科华银赛创业投资有限公
司董事。现任武汉华中科技大产业集团有限公司总经理，武汉华中数控股份有限
公司监事会主席。
除公司实际控制人华中科技大学、股东武汉华中科技大产业集团有限公司外，
朱松青与其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关系。目前朱松青未持有公司
股份。朱松青未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任董事的
情形，未被认定为失信被执行人。
熊赟，男，中国国籍，无境外居留权，1980 年 1 月出生，中共党员，华中
科技大学经济学院金融专业和计算机学院计算机科学与技术专业毕业，双学士学
位。曾任华中科技大学学校办公室综合科副科长、学校办公室主任助理。现任武
汉华中科技大产业集团有限公司副总经理，武汉华中华昌能源电气科技有限公司
董事。
除公司实际控制人华中科技大学、股东武汉华中科技大产业集团有限公司外，
熊赟与其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关系。目前熊赟未持有公司股份。
熊赟未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任董事的情形，未
被认定为失信被执行人。
张新访，男，中国国籍，无境外居留权，1965 年 1 月出生，中共党员，工
学博士学位，教授，博士生导师。曾任武汉华中科技大产业集团有限公司董事长
兼总经理，武汉华工创业投资有限责任公司董事、董事长，华工科技产业股份有
限公司董事，武汉华中数控股份有限公司董事。现任公司董事长，武汉天喻教育
科技有限公司董事长，武汉擎动网络科技有限公司董事长，湖北百旺金赋科技有
限公司董事长，武汉果核科技有限公司董事，武汉天喻聚联网络有限公司董事，
深圳市易考乐学测评有限公司董事，无锡尚蠡信息科技有限公司董事，武汉国广
天喻信息技术有限公司董事，武汉华中科技大产业集团有限公司董事。
经公司实际控制人华中科技大学于 2010 年 5 月 25 日作出的《华中科技大学
关于同意张新访等同志停薪留职的决定》（校人[2010]19 号）批准，张新访不再
担任华中科技大学任何职务和工作，不再领取薪酬，但其人事和组织关系仍保留
在华中科技大学。除公司股东武汉华中科技大产业集团有限公司外，张新访与其
他持有公司 5%以上股份的股东之间无关系。目前张新访持有公司股份 5,419,710
股。张新访未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任董事的情
形，未被认定为失信被执行人。
程哲，男，中国国籍，无境外居留权，1980 年 1 月出生，中共党员，华中
科技大学西方经济学和电磁场与微波技术专业研究生，双学位硕士，华中科技大
学新制度经济学方向博士在读。曾任武汉东湖新技术开发区管理委员会项目工作
组副组长，艾格太阳能（武汉）有限公司副董事长。现任武汉光谷科技金融发展
有限公司总经理助理，武汉光谷创业投资基金有限公司董事长，武汉光谷人才创
业投资基金有限公司董事长兼总经理，武汉光谷人才投资管理有限公司董事长，
武汉光谷征信管理有限公司董事兼总经理，武汉光谷成长创业投资管理有限公司
董事，武汉科融成长创业投资管理有限公司总经理。
除公司股东武汉光谷创业投资基金有限公司外，程哲与公司实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东之间无关系。目前程哲未持有公司股份。程哲未
受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任董事的情形，未被认定
为失信被执行人。
李健，女，中国国籍，无境外居留权，1978 年 5 月出生，中共党员，华中
师范大学经济法硕士学位，高级经济师，具备法律职业资格。曾任江汉石油钻头
股份有限公司证券经理、证券事务代表，武汉光谷科技金融发展有限公司法务主
管、投资律师。现任武汉光谷科技金融发展有限公司股权投资部副部长，武汉光
谷成长创业投资基金有限公司董事，武汉巨正环保科技有限公司董事，武汉依迅
北斗空间技术有限公司董事，武汉绿色网络信息服务有限责任公司董事。
除公司股东武汉光谷创业投资基金有限公司（武汉光谷科技金融发展有限公
司的全资子公司）外，李健与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股
东之间无关系。目前李健未持有公司股份。李健未受到过中国证监会及其他部门
处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，
不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条规定的不得担任董事的情形，未被认定为失信被执行人。
吴俊军，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年 3 月出生，中共党员，原
华中理工大学 CAD 中心智能 CAD 专业毕业，研究生学历，工学博士学位，副教授。
曾任公司研发中心总经理、公司总经理助理，湖北百旺金赋科技有限公司董事长、
执行董事兼总经理，武汉天喻聚联网络有限公司执行董事、董事长。现任公司董
事兼总经理，武汉果核科技有限公司董事长，武汉天喻教育科技有限公司董事，
武汉擎动网络科技有限公司董事，湖北百旺金赋科技有限公司董事，武汉天喻聚
联网络有限公司董事，武汉中天慧购电商服务有限公司董事。
经公司实际控制人华中科技大学于 2010 年 5 月 25 日作出的《华中科技大学
关于同意张新访等同志停薪留职的决定》（校人[2010]19 号）批准，吴俊军不再
担任华中科技大学任何职务和工作，不再领取薪酬，但其人事和组织关系仍保留
在华中科技大学。吴俊军与持有公司 5%以上股份的股东之间无关系。目前吴俊
军未持有公司股份。吴俊军未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩
戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第
146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不
得担任董事的情形，未被认定为失信被执行人。
余明桂，男，中国国籍，无境外居留权，1974 年 11 月出生，中共党员，中
国人民解放军军事经济学院经济学学士，中国人民解放军军事经济学院经济学硕
士，华中科技大学管理学院管理学博士，持有独立董事资格证书。曾任华中科技
大学控制科学与工程学科博士后，武汉大学经济与管理学院会计学专业副教授。
现任公司独立董事，烽火通信科技股份有限公司独立董事，湖北回天新材料股份
有限公司独立董事，湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事，武汉大学经济与管理
学院会计学专业教授、博士生导师。
余明桂与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间无关系。目前
余明桂未持有公司股份。余明桂未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易
所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》
第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的
不得担任董事的情形，未被认定为失信被执行人。
孙震，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年 3 月出生，北京航空航天大
学高分子材料专业工学学士，清华大学工商管理硕士，高级国际财务管理师。曾
任北京七星华创电子股份公司战略发展部部长，北京联合智业管理咨询公司咨询
总监。现任北京瑞友科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，国际财务管理协
会中国区专家委员会委员。
孙震与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间无关系。目前孙
震未持有公司股份。孙震未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，
任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146
条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担
任董事的情形，未被认定为失信被执行人。截至目前，孙震尚未取得独立董事资
格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书。
孙颉，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年 3 月出生，天津理工大学计
算机与数学系计算机软件专业工学学士，工程师。曾任北京世纪汇金科技有限公
司副总经理。现任上海同鱼科技发展有限公司副总经理。
孙颉与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间无关系。目前孙
颉未持有公司股份。孙颉未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，
任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146
条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担
任董事的情形，未被认定为失信被执行人。截至目前，孙颉尚未取得独立董事资
格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书。
李士训，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年 7 月出生，本科学历，学
士学位，会计师。曾任华中科技大学机械厂财务主管、财务经理，华工科技产业
股份有限公司财务主管、财务副经理、财务经理，武汉华工正源光子技术有限公
司财务总监、副总经理, 武汉城苑监理工程有限公司董事，武汉开目信息技术有
限责任公司监事，武汉同济科技集团有限公司监事长，武汉华工创业投资有限责
任公司董事，北京华工天一科技有限公司监事，武汉华科机电工程技术有限公司
董事长。现任公司监事会主席，武汉华中科技大产业集团有限公司财务总监，武
汉华工创业投资有限责任公司董事长兼总经理，武汉鸿象信息技术有限公司董事
长，温州华中科技发展有限公司董事长兼总经理，武汉城苑监理工程有限公司执
行董事兼总经理，武汉神阳饮品有限公司执行董事，武汉华工建设发展有限公司
执行董事、总经理，武汉华大机械工程有限公司董事，武汉华胜工程建设科技有
限公司董事，武汉开目信息技术股份有限公司董事，武汉精典风景园林有限公司
董事，武汉鑫昶文化有限公司董事，深圳市华科兆恒科技有限公司董事，华工制
造装备数字化国家工程中心有限公司董事，华工科技产业股份有限公司监事长，
华中科技大学出版社有限责任公司监事长，武汉同济科技集团有限公司监事，武
汉华宏资产经营管理有限公司监事。
除公司实际控制人华中科技大学、股东武汉华工创业投资有限责任公司、武
汉华中科技大产业集团有限公司（武汉华工创业投资有限责任公司和武汉华中科
技大产业集团有限公司受同一实际人华中科技大学控制）外，李士训与其他持有
公司 5%以上股份的股东之间无关系。目前李士训未持有公司股份。李士训未受
到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任监事的情形，未被认定为
失信被执行人。
岳蓉，女，中国国籍，无境外居留权，1974 年 7 月出生，经济学博士学位。
曾任武汉华工创业投资有限责任公司总经理助理，湖北富邦科技股份有限公司董
事。现任公司监事，武汉华工创业投资有限责任公司副总经理，武汉华科大生命
科技有限公司董事长，武汉固德银赛创业投资管理有限公司董事兼总经理，科华
银赛创业投资有限公司董事兼总经理，武汉华创欣网科技有限公司董事。
除公司股东武汉华工创业投资有限责任公司外，岳蓉与公司实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东之间无关系。目前岳蓉未持有公司股份。岳蓉未
受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任监事的情形，未被认定
为失信被执行人。
备查文件：
1.《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》；
2.《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十六日
