舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三
届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结
合的方式于 2017 年 06 月 19 日送达。本次会议于 2017 年 06 月 25 日上午 10:30
在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，现场表决的监事 1 名，通讯表决的
监事 2 名。
本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。
1、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蛋白药物中试生产车间项
目的议案》
经审议，本次使用超募资金符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。本项目不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
同意公司使用部分超募资金投资建设蛋白药物中试生产车间项目。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响募集资金项目
建设和公司正常经营的情况下，结合公司实际情况，在使用闲置募集资金进行现
金管理的不超过 64000 万元额度范围之内，滚动使用不超过 30000 万元的闲置募
集资金购买保本型收益凭证，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效
率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公司经营活动造
成不利影响。
监事会同意公司在使用闲置募集资金进行现金管理的不超过 64000 万元额
度范围之内使用不超过 30000 万元的闲置募集资金购买保本型收益凭证，在此额
度内，资金可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过后至 2018 年 6 月 20 日，
单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于使用自有资金增资全资子公司舒泰神香港投资有限公
司的议案》
监事会认为：公司使用自有资金对香港全资子公司增加投资，以香港子公司
作为公司未来开拓生物医药领域国际投融资活动的平台，通过增加投资额进一步
加强公司参与医药领域全球化投资的进程，是为实现公司整体战略目标且经过前
期详尽调研论证而做出的，该投资是合理且有必要的，监事会同意该议案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
监事会
2017 年 06 月 26 日
