舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议决定于2017年04月18日（星期二）召开2016年年度股东大会（以下简称“股
东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年年度股东大会。
2、股东大会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关
于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年04月18日（星期二）上午10:00。
（2）网络投票时间为：2017年04月17日-2017年04月18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年04月
18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2017年04月17日下午15:00至2017年04月18日下午15:00期间的任
意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2017年04月10日。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2017年04月10日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议地点：北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室。
9、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
二、会议审议事项
1、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度董事会工作报告>
的议案》
2、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度监事会工作报告>
的议案》
3、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度财务决算报告>的
议案》
4、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度报告及年度报告摘
要>的议案》
5、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度利润分配预案>的
议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2017年度董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
9、《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司注册资本变更的议案》
10、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》
上述第8—10项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案已经过公司2017年03月18日召开的第三届董事会第十七次会议审议通
过。具体内容详见2017年03月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的相关公告。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2017年04月14日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）。
2、登记地点：北京经济技术开发区经海二路36号。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定
代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办
理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《舒泰神（北京）
生物制药股份有限公司2016年年度股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登
记确认。信函或传真须在2017年04月14日16:00前送达公司董事会办公室方为有效。
来信请寄：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公
司董事会办公室，邮编：100176（信封请注明“2016年年度股东大会”字样）。不接
受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：马莉娜
联系电话：010-67875255
联系传真：010-67875255
联系地址：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份有
限公司
邮政编码：100176
2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件：
1、《参与网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《2016年年度股东大会参会股东登记表》。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
2017年03月20日
附件一
参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365204”，投票简称为“泰神投
票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 全部下述议案
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016
议案1 1.00
年度董事会工作报告>的议案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016
议案2 2.00
年度监事会工作报告>的议案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016
议案3 3.00
年度财务决算报告>的议案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016
议案4 4.00
年度报告及年度报告摘要>的议案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016
议案5 5.00
年度利润分配预案>的议案》
议案6 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 6.00
议案7 《关于2017年度董事、监事薪酬方案的议案》 7.00
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性
议案8 8.00
股票的议案》
《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司注册
议案9 9.00
资本变更的议案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章
议案10 10.00
程修正案>的议案》
注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（2）填报表决意见
填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（5）对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项
的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其
所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 04 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 04 月 17 日（现场股东大会召开
前一日）15:00，结束时间为 2017 年 04 月 18 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席舒泰神（北京）生
物制药股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人签名（盖章）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对本次股东大会议案的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
议案1
2016年度董事会工作报告>的议案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
议案2
2016年度监事会工作报告>的议案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
议案3
2016年度财务决算报告>的议案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
议案4
2016年度报告及年度报告摘要>的议案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
议案5
2016年度利润分配预案>的议案》
议案6 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
议案7 《关于2017年度董事、监事薪酬方案的议案》
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制
议案8
性股票的议案》
《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司注
议案9
册资本变更的议案》
议案10 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
章程修正案>的议案》
注：
本次授权行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以按照
自己的意见表决。
授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人
委托需本人签字。
附件三：
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2016年年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东姓名
个人股东身份证号
法人股东法定代表
码/法人股东营业
人姓名
执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法
人股东盖章
附注：
1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年04月14日16:00之前送达、
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
