聚龙股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简
称“本次会议”）于 2018 年 5 月 4 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议应
出席监事 3 名，实际出监事 3 名，会议由公司监事于淼先生主持。本次会议已于
2018 年 4 月 23 日通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要
信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如
下事项：
一、 审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
公司第四届监事会成员三名，由 2017 年年度股东大会选举产生的两名非职
工代表监事和由职工代表大会选举产生的一名职工代表监事组成。经本次会议审
议，同意选举于淼先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
聚龙股份有限公司 监事会
二〇一八年五月四日
附件： 候选人简历
1、于淼，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年，本科，工程
师。于淼先生2004年至今就职于聚龙股份有限公司，现任营销中心市场技术总监，
金融系统软件条线项目负责人，市场部部长。
于淼先生持有公司股份 428,689 股，占公司总股本的 0.08%，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失
信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
