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翰宇药业:第三届监事会第十四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-04-26
深圳翰宇药业股份有限公司
              第三届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2018年4
月20日以电子邮件方式向公司全体监事发出《深圳翰宇药业股份有限公司第三届监
事会第十四次会议通知》。
    2018年4月24日下午15:00,公司第三届监事会第十四次会议(以下简称“本次
会议”)在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开。
    会议应到监事3名,实到监事3名。公司监事何逢春、朱毅华现场出席,监事曾
少彬采用电话会议方式出席。
    本次会议由监事会主席何逢春女士主持;公司董事会秘书朱文丰先生、证券管
理部列席会议。至表决截止时间,共有3位监事通过现场表决、电话传真等方式参与
会议表决。
    本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规
章以及《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2018年第一季度报告》全文。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司2018年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意:3票,反对:0票,弃权:0票。
    详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股
份有限公司2018年第一季度报告》,以及中国证监会创业板指定信息披露网站、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同期披露的《2018年
第一季度报告披露提示性公告》。
    2、审议通过《深圳翰宇药业股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020
年)》。
   本议案尚待公司股东大会审议通过。
   同意:3票,反对:0票,弃权:0票。
   详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股
份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》。
    三、备查文件
   1、《深圳翰宇药业股份有限公司第三届监事会十四次会议决议》。
   特此公告。
                                         深圳翰宇药业股份有限公司 监事会
                                                           2018年4月24日

  附件:公告原文
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