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翰宇药业:2018年第一次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2018-02-28
						深圳翰宇药业股份有限公司
              2018年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示:
     1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
     一、会议召开和出席情况
     1、深圳翰宇药业股份有限公司于2018年2月12日发出了《关于召集召开201
8年第一次股东大会的通知的公告》(详见指定信息披露网站http://www.cninfo.c
om.cn)。会议召开的基本情况如下:
     会议召集人:公司董事会
     会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
     会议召开时间:2018年2月28日(周三)下午15:30
     会议地点:深圳市南山区高新技术工业园区中区翰宇生物医药园办公大楼一
楼会议室
     会议主持人:副董事长曾少强先生
     本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,合法有效。
     2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共15名,代表股份总数
489,829,308股,占公司股本总数的52.4054%。
     出席现场会议的股东(或授权委托代表)9人,代表股份488,964,517股,占
公司股本总数的52.3129%。
     通过网络投票的股东(或授权委托代表)6人,代表股份864,791股,占公司
股本总数的0.0925%。
    3、公司董事曾少强、袁建成、朱文丰、独立董事李瑶,监事何逢春、曾少
彬、朱毅华,高级管理人员魏红、余品香,国浩律师(深圳)事务所律师等列席
了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以现场投票和网络投票相结合
的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过如下决议:
    1、审议通过《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。
    该议案表决结果为:同意489,814,408股,占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9970%;反对2,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%;
弃权12,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0026%。决议通过。
    中小股东投票表决结果:同意4,680,652股,占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.6827%;反对2,000股,占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0426%;弃权12,900股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份
总数的0.2747%。
    2、审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》。
    该议案表决结果为:同意489,814,408股,占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9970%;反对2,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%;
弃权12,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0026%。决议通过。
    中小股东投票表决结果:同意4,680,652股,占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.6827%;反对2,000股,占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0426%;弃权12,900股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份
总数的0.2747%。
    3、审议通过《关于回购公司股份的议案》。
    (1)回购股份的方式
    该议案表决结果为:同意 489,827,308 股,占出席本次会议有效表决权股份
总数的 99.9996%;反对 2,000 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0004%;
弃权 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。决议通过。
    中小股东投票表决结果:同意4,693,552股,占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.9574%;反对2,000股,占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0426%;弃权0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数
的0%。
    (2)回购股份的用途
    该议案表决结果为:同意489,814,408股,占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9970%;反对14,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0030%;
弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。决议通过。
    中小股东投票表决结果:同意4,680,652股,占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.6827%;反对14,900股,占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.3173%;弃权0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数
的0%。
    (3)回购股份的价格或价格区间、定价原则
    该议案表决结果为:同意 489,814,408 股,占出席本次会议有效表决权股份
总数的 99.9970%;反对 2,000 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0004%;
弃权 12,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0026%。决议通过。
    中小股东投票表决结果:同意4,680,652股,占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.6827%;反对2,000股,占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0426%;弃权12,900股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份
总数的0.2747%。
    (4)拟用于回购的资金总额以及资金来源
    该议案表决结果为:同意489,814,408股,占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9970%;反对2,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%;
弃权12,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0026%。决议通过。
    中小股东投票表决结果:同意4,680,652股,占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.6827%;反对2,000股,占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0426%;弃权12,900股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份
总数的0.2747%。
    (5)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    该议案表决结果为:同意489,814,408股,占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9970%;反对2,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%;
弃权12,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0026%。决议通过。
    中小股东投票表决结果:同意4,680,652股,占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.6827%;反对2,000股,占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0426%;弃权12,900股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份
总数的0.2747%。
    (6)回购股份的期限
    该议案表决结果为:同意489,814,408股,占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9970%;反对2,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%;
弃权12,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0026%。决议通过。
    中小股东投票表决结果:同意4,680,652股,占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.6827%;反对2,000股,占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0426%;弃权12,900股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份
总数的0.2747%。
    (7)决议的有效期
    该议案表决结果为:同意489,814,408股,占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9970%;反对2,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%;
弃权12,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0026%。决议通过。
    中小股东投票表决结果:同意4,680,652股,占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.6827%;反对2,000股,占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0426%;弃权12,900股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份
总数的0.2747%。
    4、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购公司股
份相关事宜的议案》。
    该议案表决结果为:同意 489,814,408 股,占出席本次会议有效表决权股份
总数的 99.9970%;反对 2,000 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0004%;
弃权 12,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0026%。决议通过。
    中小股东投票表决结果:同意4,680,652股,占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.6827%;反对2,000股,占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0426%;弃权12,900股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份
总数的0.2747%。
    5、审议通过《关于补充确认成纪药业与曾少贵先生关联交易的议案》。
    该议案表决结果为:同意31,554,652股,占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9528%;反对2,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%;
弃权12,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0026%。决议通过。
    中小股东投票表决结果:同意4,680,652股,占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.6827%;反对2,000股,占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0426%;弃权12,900股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份
总数的0.2747%。
    关联股东曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生、袁建成先生、朱文丰先生
回避表决。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师(深圳)事务所律师全程见证并出具了法律意见书。
法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次
股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1. 深圳翰宇药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
    2. 国浩律师(深圳)事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
                                       深圳翰宇药业股份有限公司 董事会
                                                          2018年2月28日
  附件:公告原文
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