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翰宇药业:第三届监事会第十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-10-26
						深圳翰宇药业股份有限公司
              第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2017年10
月20日以电子邮件方式向公司全体监事发出《深圳翰宇药业股份有限公司第三届监
事会第十一次会议通知》。
    2017年10月24日上午11:00,公司第三届监事会第十一次会议(以下简称“本次
会议”)在公司一楼会议室以现场会议结合电话会议方式召开。
    会议应到监事3名,实到监事3名。公司监事杨春海先生现场出席,监事曾少彬
先生、朱宁女士采用电话会议方式出席。
    本次会议由监事会主席杨春海先生主持;公司董事曾少贵先生、曾少强先生、
袁建成先生、朱文丰先生列席会议。至表决截止时间,共有3位监事通过现场表决、
电话传真等方式参与会议表决。
    本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规
章以及《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2017年第三季度报告》全文。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司2017年第三
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意:3票,反对:0票,弃权:0票。
    详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股
份有限公司2017年第三季度报告》全文,以及中国证监会创业板指定信息披露网站、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同期披露的《2017
年第三季度报告披露提示性公告》。
    三、备查文件
    1、《深圳翰宇药业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
    特此公告。
                                          深圳翰宇药业股份有限公司 监事会
                                                           2017年10月24日
  附件:公告原文
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