深圳翰宇药业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2017年8
月11日以电子邮件方式向公司全体监事发出《深圳翰宇药业股份有限公司第三届监
事会第十次会议通知》。
2017年8月15日下午14:00，公司第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会
议”）在公司办公楼一楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事杨春海先生、曾少彬先生、朱宁女
士现场出席。
本次会议由监事会杨春海先生主持；公司董事、董事会秘书、副总裁朱文丰先
生列席会议。至表决截止时间，共有3位监事通过现场表决方式参与会议表决。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规
章以及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017年半年度报告》全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司2017年半年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股
份有限公司2017年半年度报告》全文及摘要，以及中国证监会创业板指定信息披露
网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同期披露
的《2017年半年度报告披露提示性公告》。
2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意： 3票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股
份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《深圳翰宇药业
股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于补充确认成纪药业与曾少贵先生关联交易的议案》。
经审核，监事会认董事会补充确认的关联交易为正常的商业交易行为，交易依
据主顺有限实缴资本确定交易金额，不会损害公司及中小股东的利益。公司审议补
充确认关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
同意： 3票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于补充确认成
纪药业与曾少贵先生关联交易的公告》、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关
于公司相关事项的独立意见》及《广发证券股份有限公司关于翰宇药业补充确认成
纪药业与曾少贵先生关联交易的核查意见》。
三、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司 监事会
2017年8月15日
