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翰宇药业:关于为全资子公司提供担保的公告 查看公告
公告日期:2017-06-30
						深圳翰宇药业股份有限公司
                  关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)全资子公司
甘肃成纪生物药业有限公司(以下简称“成纪药业”)因业务快速发展需要,拟向
中国银行股份有限公司天水分行申请总额度不超过2亿元人民币的综合授信额度,最
终以银行实际审批的授信额度为准,内容包括流动贷款、项目贷款等,授信期限暂
定为五年。公司计划为成纪药业的上述授信提供连带责任担保,合计担保金额不超
过2亿元人民币。
    2017年6月30日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公
司申请授信额度提供担保的议案》。本事项属于董事会决策权限范围之内,无需提
交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人名称:甘肃成纪生物药业有限公司
    2、成立日期:2005年8月5日
    3、注册地点:甘肃省天水市廿铺工业示范区
    4、法定代表人:曾少贵
    5、注册资本:人民币22,909万元
    6、经营范围:容量注射剂、冻干粉针剂、粉针剂、片剂、颗粒剂、散剂、硬胶
囊剂、原料药;I类卡式瓶注射架;II类、III类6815注射穿刺器械;II类6866医用
高分子材料及制品的研发、生产、销售
    7、与本公司关系:本公司持有其100%股权
    8、最近一期经审计的财务数据
                                                            单位:人民币元
      科目             2016年12月31日       科目          2016年12月31日
    资产总额           804,109,433.27     营业收入        291,902,919.56
    负债总额           190,218,836.40     营业利润        196,131,771.52
   净资产总额          613,890,596.87      净利润         169,374,348.83
    三、 本次担保主要内容
    根据全资子公司成纪药业业务快速发展的需要,成纪药业拟向中国银行股份有
限公司天水分行申请总额度不超过2亿元人民币的综合授信额度,最终以银行实际审
批的授信额度为准,内容包括流动贷款、项目贷款等,授信期限暂定为五年,并由
公司提供连带责任担保。
    四、 董事会意见
    董事会认为:本次公司为全资子公司成纪药业提供担保,有利于其补充流动资
金、发展业务,符合公司整体利益。成纪药业作为公司全资子公司,公司对其日常
经营有控制权,公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
    五、独立董事意见
    独立董事认为:
    本次担保事项主要是保证成纪药业部分经营项目所需,有利于成纪药业业务的
发展,符合公司的发展战略。本次担保的风险在公司可控范围之内,没有对上市公
司独立性构成影响,不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
    公司董事会对该事项的决策程序合法、有效,符合《公司法》、中国证监会《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关
规定,以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的要求。
    我们认为上述担保事项是合理的,符合法律法规的要求和公司发展的需要,一
致同意《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》。
       六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至本公告日,本公司对外担保总计为67,500万元,其中公司对控股子公司担
保67,500万元,担保总额占公司2016年度经审计净资产的比例为18.73%,无逾期担
保。
       七、备查文件
   1、《深圳翰宇药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》;
   2、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
   特此公告。
                                              深圳翰宇药业股份有限公司 董事会
                                                                2017年6月30日
 
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