深圳翰宇药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）全资子公司
甘肃成纪生物药业有限公司（以下简称“成纪药业”）因业务快速发展需要，拟向
中国银行股份有限公司天水分行申请总额度不超过2亿元人民币的综合授信额度，最
终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括流动贷款、项目贷款等，授信期限暂
定为五年。公司计划为成纪药业的上述授信提供连带责任担保，合计担保金额不超
过2亿元人民币。
2017年6月30日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公
司申请授信额度提供担保的议案》。本事项属于董事会决策权限范围之内，无需提
交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：甘肃成纪生物药业有限公司
2、成立日期：2005年8月5日
3、注册地点：甘肃省天水市廿铺工业示范区
4、法定代表人：曾少贵
5、注册资本：人民币22,909万元
6、经营范围：容量注射剂、冻干粉针剂、粉针剂、片剂、颗粒剂、散剂、硬胶
囊剂、原料药；I类卡式瓶注射架；II类、III类6815注射穿刺器械；II类6866医用
高分子材料及制品的研发、生产、销售
7、与本公司关系：本公司持有其100%股权
8、最近一期经审计的财务数据
单位：人民币元
科目 2016年12月31日 科目 2016年12月31日
资产总额 804,109,433.27 营业收入 291,902,919.56
负债总额 190,218,836.40 营业利润 196,131,771.52
净资产总额 613,890,596.87 净利润 169,374,348.83
三、 本次担保主要内容
根据全资子公司成纪药业业务快速发展的需要，成纪药业拟向中国银行股份有
限公司天水分行申请总额度不超过2亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审
批的授信额度为准，内容包括流动贷款、项目贷款等，授信期限暂定为五年，并由
公司提供连带责任担保。
四、 董事会意见
董事会认为：本次公司为全资子公司成纪药业提供担保，有利于其补充流动资
金、发展业务，符合公司整体利益。成纪药业作为公司全资子公司，公司对其日常
经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
五、独立董事意见
独立董事认为：
本次担保事项主要是保证成纪药业部分经营项目所需，有利于成纪药业业务的
发展，符合公司的发展战略。本次担保的风险在公司可控范围之内，没有对上市公
司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、中国证监会《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关
规定，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的要求。
我们认为上述担保事项是合理的，符合法律法规的要求和公司发展的需要，一
致同意《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司对外担保总计为67,500万元，其中公司对控股子公司担
保67,500万元，担保总额占公司2016年度经审计净资产的比例为18.73%，无逾期担
保。
七、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司 董事会
2017年6月30日
