深圳翰宇药业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．深圳翰宇药业股份有限公司分别于2017年4月27日、2017年6月1日发出
了《关于召集召开2016年年度股东大会的通知的公告》、《关于召集召开2016
年年度股东大会的提示性公告》（详见指定信息披露网站 http://www.cninfo.
com.cn）。会议召开的基本情况如下：
会议召集人：公司董事会
会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议召开时间：2017年6月5日（周一）下午15:30
会议地点：深圳市南山区高新技术工业园区中区翰宇生物医药园办公大楼
一楼会议室
会议主持人：董事长曾少贵先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及
《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
2. 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共20名，代表股份总数
484,655,868股，占公司股本总数的52.7751%。
出席现场会议的股东（或授权委托代表）7人，代表股份482,683,756股，
占公司股本总数的52.5603%。
通过网络投票的股东（或授权委托代表）13人，代表股份1,972,112股，占
公司股本总数的0.2147%。
3. 公司董事曾少贵、曾少强、袁建成、朱文丰、独立董事王菊芳、独立董
事候选人李瑶、监事杨春海、曾少彬、朱宁及高级管理人员袁建成、朱文丰、
陶安进、刘剑、魏红、杨俊，国浩律师（深圳）事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结
合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过如下决议：
1、审议通过《2016年年度报告》全文及摘要。
该议案表决结果为：同意484,153,302股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8963%；反对502,566股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1037%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意1,487,746股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的74.7494%；反对502,566股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的25.2506%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份
总数的0%。
2、审议通过《2016年度董事会工作报告》。
该议案表决结果为：同意484,153,302股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8963%；反对502,566股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1037%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意1,487,746股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的74,7494%；反对502,566股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的25.2506%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份
总数的0%。
3、审议通过《2016年度监事会工作报告》。
该议案表决结果为：同意484,153,302股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8963%；反对502,566股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1037%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意1,487,746股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的74,7494%；反对502,566股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的25.2506%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份
总数的0%。
4、审议通过《2016年度财务决算报告》。
该议案表决结果为：同意484,157,102股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8971%；反对498,766股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1029%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意1,491,546股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的74.9403%；反对498,766股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的25.0597%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份
总数的0%。
5、审议通过《2016年度权益分派预案》。
该议案表决结果为：同意484,172,602股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.9003%；反对483,266股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0997%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意1,507,046股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的75.7191%；反对483,266股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的24.2809%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份
总数的0%。
6、审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。
该议案表决结果为：同意484,465,702股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.9608%；反对190,166股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0392%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意1,800,146股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的90.4454%；反对190,166股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的9.5546%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份
总数的0%。
7、审议通过《关于接受郭晋龙先生辞去公司第三届董事会独立董事职务，
选举李瑶女士担任公司第三届董事会独立董事的议案》。
该议案表决结果为：同意484,153,302股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8963%；反对502,566股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1037%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意1,487,746股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的74.7494%；反对502,566股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的25.2506%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份
总数的0%。
8、审议通过《关于调整公司董事薪酬的议案》。
该议案表决结果为：同意1,487,746股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的74.7494%；反对502,566股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
25.2506%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。决议通过。关
联股东所持的482,665,556股回避表决。
中小股东投票表决结果：同意1,487,746股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的74.7494%；反对502,566股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的25.2506%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份
总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师全程见证并出具了法律意见
书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件：
1. 深圳翰宇药业股份有限公司2016年年度股东大会决议。
2. 国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司 董事会
2017年6月5日
