深圳翰宇药业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．深圳翰宇药业股份有限公司于2017年3月7日及3月17日发出了《关于召
集召开2017年第一次临时股东大会的通知的公告》和《关于召集召开2017年第
一次临时股东大会的提示性公告》（详见指定信息披露网站 http://www.cninf
o.com.cn）。会议召开的基本情况如下：
会议召集人：公司董事会
会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议召开时间：2017年3月22日（周三）下午15:30。
会议地点：深圳市南山区高新技术工业园区中区翰宇生物医药园办公大楼
一楼会议室。
会议主持人：董事长曾少贵先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及
《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
2. 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共54名，代表股份总数
459,831,327股，占公司股本总数的50.0719%。
出席现场会议的股东（或授权委托代表）6人，代表股份455,571,656股，
占公司股本总数的49.6080%。
通过网络投票的股东（或授权委托代表）48人，代表股份4,259,671股，占
公司股本总数的0.4638%。
3. 公司董事曾少贵、曾少强、朱文丰，独立董事曹叠云，监事杨春海、曾
少彬、朱宁及高级管理人员朱文丰、魏红、杨俊，国浩律师（深圳）事务所律
师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结
合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过如下决议：
1、逐项审议通过《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激
励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。（特别决议）
1.1 《实施限制性股票激励计划的目的》。（特别决议）
该议案表决结果为：同意459,236,090股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8851%；反对493,177股；弃权35,000股。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意3,682,534股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的87.4563%；反对493,177股；弃权35,000股。
1.2 《限制性股票激励对象的确定依据和范围》。（特别决议）
该议案表决结果为：同意459,168,990股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8705%；反对560,277股；弃权35,000股。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意3,615,434股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的85.8628%；反对560,277股；弃权35,000股。
1.3 《限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况》。（特
别决议）
该议案表决结果为：同意459,168,990股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8705%；反对560,277股；弃权35,000股。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意3,615,434股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的85.8628%；反对560,277股；弃权35,000股。
1.4 《限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量》。（特别决
议）
该议案表决结果为：同意459,075,190股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8501%；反对654,077股；弃权35,000股。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意3,521,634股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的83.6351%；反对654,077股；弃权35,000股。
1.5 《限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁
售期》。（特别决议）
该议案表决结果为：同意459,075,190股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8501%；反对654,077股；弃权35,000股。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意3,521,634股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的83.6351%；反对654,077股；弃权35,000股。
1.6 《限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法》。（特别决议）
该议案表决结果为：同意459,070,790股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8361%；反对718,537股；弃权35,000股。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意3,517,234股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的82.3559%；反对718,537股；弃权35,000股。
1.7 《限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件》。（特别决议）
该议案表决结果为：同意459,075,190股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8501%；反对654,077股；弃权35,000股。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意3,521,634股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的83.6351%；反对654,077股；弃权35,000股。
1.8 《限制性股票激励计划的授予和解除限售程序》。（特别决议）
该议案表决结果为：同意459,075,190股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8501%；反对654,077股；弃权35,000股。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意3,521,634股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的83.6351%；反对654,077股；弃权35,000股。
1.9 《限制性股票激励计划的授予和解除限售程序》。（特别决议）
该议案表决结果为：同意459,072,190股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8503%；反对650,277股；弃权38,000股。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意3,518,634股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的83.6394%；反对650,277股；弃权38,000股。
1.10 《限制性股票激励计划会计处理》。（特别决议）
该议案表决结果为：同意459,142,290股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8647%；反对586,977股；弃权35,000股。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意3,588,734股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的85.2287%；反对586,977股；弃权35,000股。
1.11 《公司与激励对象的权利义务》。（特别决议）
该议案表决结果为：同意459,142,290股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8647%；反对586,977股；弃权35,000股。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意3,588,734股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的85.2287%；反对586,977股；弃权35,000股。
1.12 《限制性股票激励计划的变更、终止》。（特别决议）
该议案表决结果为：同意459,075,190股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8501%；反对654,077股；弃权35,000股。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意3,521,634股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的83.6351%；反对654,077股；弃权35,000股。
1.13 《公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制》。（特别决议）
该议案表决结果为：同意459,075,190股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8501%；反对654,077股；弃权35,000股。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意3,521,634股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的83.6351%；反对654,077股；弃权35,000股。
2、审议通过《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计
划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。（特别决议）
该议案表决结果为：同意459,142,290股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8652%；反对584,977股；弃权35,000股。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意3,588,734股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的85.2692%；反对584,977股；弃权35,000股。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激
励计划相关事项的议案》。（特别决议）
该议案表决结果为：同意459,142,290股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8652%；反对584,977股；弃权35,000股。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意3,588,734股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的85,2692%；反对584,977股；弃权35,000股。
4、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。
该议案表决结果为：同意459,233,890股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99,8972%；反对434,377股；弃权38,000股。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意3,680,334股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的88.6249%；反对434,377股；弃权38,000股。
5、逐项审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。
5.1 《发行规模及方式》。
该议案表决结果为：同意459,233,890股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8972%；反对434,377股；弃权38,000股。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意3,680,334股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的88.6249%；反对434,377股；弃权38,000股。
5.2 《向公司股东配售安排》。
该议案表决结果为：同意459,233,890股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8972%；反对434,377股；弃权38,000股。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意3,680,334股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的88.6249%；反对434,377股；弃权38,000股。
5.3 《债券期限》。
该议案表决结果为：同意459,241,190股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8988%；反对427,077股；弃权38,000股。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意3,687,634股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的88.8006%；反对427,077股；弃权38,000股。
5.4 《债券利率及确定方式》。
该议案表决结果为：同意459,241,190股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8988%；反对427,077股；弃权38,000股。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意3,687,634股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的88.8006%；反对427,077股；弃权38,000股。
5.5 《发行对象》。
该议案表决结果为：同意459,241,190股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8988%；反对427,077股；弃权38,000股。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意3,687,634股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的88.8006%；反对427,077股；弃权38,000股。
5.6 《增信措施》。
该议案表决结果为：同意459,241,190股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.9014%；反对415,177股；弃权38,000股。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意3,687,634股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的89.0558%；反对415,177股；弃权38,000股。
5.7 《募集资金的用途》。
该议案表决结果为：同意459,241,190股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8988%；反对427,077股；弃权38,000股。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意3,687,634股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的88.8006%；反对427,077股；弃权38,000股。
5.8 《发行债券的上市》。
该议案表决结果为：同意459,241,190股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8988%；反对427,077股；弃权38,000股。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意3,687,634股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的88.8006%；反对427,077股；弃权38,000股。
5.9 《偿债保障措施》。
该议案表决结果为：同意459,241,190股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8988%；反对427,077股；弃权38,000股。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意3,687,634股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的88.8006%；反对427,077股；弃权38,000股。
5.10 《决议的有效期》。
该议案表决结果为：同意429,241,190股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8988%；反对427,077股；弃权38,000股。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意3,687,634股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的88.8006%；反对427,077股；弃权45,000股。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其转授权的人士全权办理本
次发行公司债券相关事项的议案》。
该议案表决结果为：同意459,241,190股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8973%；反对427,077股；弃权45,000股。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意3,687,634股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的88.6512%；反对427,077股；弃权45,000股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师全程见证并出具了法律意见
书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件：
1. 深圳翰宇药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
2. 国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司 董事会
2017年3月22日
