证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2019-040
深圳市铁汉生态环境股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2019年2月22日下午14:45。(2)网络投票时间为：2019年2月21日—2019年2月22日。①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月22日9:30－11:30，13:00－15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年2月21日15:00至2019年2月22日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长刘水先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及/或股东代表共13人，持有公司发行在外有表决权股份896,748,409股，占公司有表决权总股份2,279,501,922股的39.3397%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表6人，持有公司发行在外有表决权股份891,815,338股，占公司有表决权总股份2,279,501,922股的39.1233%。
2、通过网络和交易系统投票的股东人数为7人，持有公司发行在外有表决权股份4,933,071股，占公司有表决权总股份2,279,501,922股的0.2164%。
3、参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东及股东代理人9人，代表公司发行在外有表决权的公司股份数额为4,933,271股，占公司有表决权总股份2,279,501,922股的0.2164%。
4、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
5、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席现场会议进行见
证，并出具了《法律意见书》。三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票及网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于为子公司融资追加担保的议案》。
表决情况：896,712,209票同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9960%；36,200票反对；0票弃权。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：4,897,071票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.2662%；36,200票反对；0票弃权。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于为控股PPP项目公司赣州汉华缘环境建设有限公司提供担保的议案》。
表决情况：896,729,559票同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9979%；18,850票反对；0票弃权。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：4,914,421票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.6179%；18,850票反对；0票弃权。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过《关于为控股PPP项目公司宁夏中宁县铁汉生态环境建设
有限公司提供担保的议案》。
表决情况：896,712,209票同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9960%；36,200票反对；0票弃权。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：4,897,071票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.2662%；36,200票反对；0票弃权。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所律师丁明明、王颖出席了本次股东大会，进行现场见证并出具《法律意见书》。律师丁明明、王颖认为：公司2019年第二次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）深圳市铁汉生态环境股份有限公司201 9年第二次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2019年2月22日