深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、根据深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”）
日常经营需要，公司及子公司预计2017年度将与深圳华汉基因生命科技有限公司（以
下简称“华汉基因”）发生总额不超过170万元的日常关联交易，与深圳市华汉智慧科
技有限公司（以下简称“华汉智慧”）发生总额不超过3,800万元的日常关联交易,与
凤冈县茶心谷文化主题酒店有限责任公司（以下简称“茶心谷文化酒店”）发生总额
不超过170万元的日常关联交易。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金
额范围内签署。
2、2017年6月27日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2017年
度日常关联交易预计的议案》。根据《公司章程》相关规定，该事项在董事会审议权
限范围内，无需提交股东大会审议。公司实际控制人刘水先生与副董事长张衡先生为
亲属关系，刘水先生、张衡先生作为关联董事对该事项进行了回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
截至披露日已 上年实际发生
发生金额 预计金额
关联交易类别 关联人 发生金额 占同类业务比
（万元） （万元）
（万元） 例（％）
向关联人采购 深圳华汉基因生
70 170 0
体检服务 命科技有限公司
向关联人采购
深圳市华汉智慧
弱电一体化工 0 3,800 0
科技有限公司
程服务
凤冈县茶心谷文
向关联人提供
化主题酒店有限 0 170 0
设计服务
责任公司
3、2017年1月1日至本公告披露日，公司与深圳华汉基因生命科技有限公司累计已
发生的各类关联交易金额为人民币70万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）深圳华汉基因生命科技有限公司
1、基本情况
公司名称：深圳华汉基因生命科技有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：2,000万人民币
法定代表人：刘水
经营范围：生物制品的技术开发；生物科技产品的技术开发、技术转让、技术咨
询（不含医学临床研究）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业
务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经
营）；医疗项目的投资（具体项目另行申报）；产业公共技术平台开发；科技研发、
科技咨询、科技成果转移转化与应用；信息资源开发和信息技术咨询；数据挖掘、数
据分析与数据服务；互联网数字内容开发；高可信计算、智能网络、移动互联网、物
联网等技术开发；基于网络的软件服务平台、软件开发和测试服务；信息系统集成、
咨询。
截至2016年12月31日，华汉基因的总资产8,356,359.16元、净资产7,821,370.69
元、营业收入576,826.21元、净利润-4,178,629.31元。
截至2017年3月31日，华汉基因的总资产6,340,275.58元、净资产5,879,240.37
元、营业收入65,084.47元、净利润-1,943,284.07元。
2、与上市公司的关联关系
公司控股股东、实际控制人刘水先生为华汉基因的实际控制人，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（2014修订）第10.1.3条，华汉基因为公司关联法人。
3、履约能力分析
华汉基因经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。
（二）深圳市华汉智慧科技有限公司
1、基本情况
公司名称：深圳市华汉智慧科技有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：10,000万人民币
法定代表人：刘水
经营范围：计算机软硬件开发及系统集成，数据库、网络技术开发及服务，计算
机网络产品的设计、研发和销售，电子产品设计、研发和销售，机电设备的设计、研
发和销售及国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；
兴办实业（具体项目另行申报）；安全技术防范系统设计、施工、维修；建筑智能化
工程设计与施工；工业自动化系统的设计与上门安装；专业音响、灯光、多媒体显示、
会议公共广播设备、闭路监控设备的购销和上门安装。
截至2017年3月31日，华汉智慧的总资产9,492,929.77元、净资产9,492,929.77
元、营业收入0元、净利润-7,070.23元。
2、与上市公司的关联关系
公司控股股东、实际控制人刘水先生为华汉智慧的实际控制人，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（2014修订）第10.1.3条，华汉智慧为公司关联法人。
3、履约能力分析
根据公司的判断，华汉智慧具备履约能力。
（三）凤冈县茶心谷文化主题酒店有限责任公司
1、基本情况
公司名称：凤冈县茶心谷文化主题酒店有限责任公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：6,600万人民币
法定代表人：陈晓栋
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院
决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法
规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(酒店餐饮(含中、
西餐）服务、住宿服务；酒店投资、管理，会议服务，健身服务，茶艺服务、工艺品
开发、茶品开发、旅游开发。)
截 至 2017 年 3 月 31 日 ， 茶 心 谷 文 化 酒 店 的 总 资 产 19,842,522.32 元 、 净 资 产
19,800,000元。截至2017年3月31日，茶心谷文化酒店尚未经营。
2、与上市公司的关联关系
公司控股股东、实际控制人刘水先生为茶心谷文化酒店的实际控制人，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014修订）第10.1.3条，茶心谷文化酒店为公
司关联法人。
3、履约能力分析
茶心谷文化酒店不存在无法偿还到期债务的情况，根据公司的判断，该公司具备
履约能力。
三、关联交易的主要内容
（一）预计2017年度公司及子公司与华汉基因发生总额不超过170万元的日常关联
交易，与华汉智慧发生总额不超过3,800万元的日常关联交易,与茶心谷文化酒店发生
总额不超过170万元的日常关联交易,具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预
计金额范围内签署。
1、公司及子公司主要向华汉基因采购体检服务；
2、公司及子公司主要向华汉智慧采购弱电一体化工程服务；
3、公司及子公司主要向茶心谷文化酒店提供设计服务。
公司及子公司与华汉基因、华汉智慧、茶心谷文化酒店的日常关联交易，以市场
价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。双方按市
场公允价格执行。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司及子公司与各相关关联方根据实际发生的业务情况签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小
股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生
而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事
会审议，并发表了如下独立意见：
独立董事发表了独立意见：公司根据2017年度日常经营需要，对公司各环节与日
常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，2017年可能发生的关联交易遵循平等、
自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利的基础上，以市场价格为定价依据，不存在
损害公司和中小股东利益的行为。上述交易与全年营业收入相比金额较少，公司业务
不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
六、保荐机构华创证券有限责任公司核查意见
上述关联交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，
没有损害上市公司及其非关联方股东特别是中小股东的利益。上市公司的关联交易预
计按规定履行了必要的决策程序，独立董事发表了同意意见，符合《中华人民共和国
公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关规定的要求，也符合《公司章程》的规定。华创证券经核
查后对上述事项无异议。
七、备查文件
1、《第三届董事会第二十五次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项发表的事前认可意见》；
3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
4、《华创证券有限责任公司关于公司2017年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 27 日
