天津长荣科技集团股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：公司 2018 年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 2 月 14 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：2018 年 2 月 13 日（星期二）-2018 年 2 月 14 日（星
期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018
年 2 月 14 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2018 年 2 月 13 日 15：00 至 2018 年 2 月 14 日 15：
00 期间的任意时间。
5、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：公司会议室
7、股权登记日：2018 年 2 月 7 日。
8、现场会议主持人：董事长李莉女士
9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）3 人（户），共
代表有表决权股份数额为 194,986,048 股，所持有表决权股份数占公司股份总数
433,483,630 股的 44.9812%。其中，中小股东 0 人（户），共代表有表决权股份
数额为 0 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的 0.0000%。
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东 2 人（户），共代表有表决权股份数
额为 59,500 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的
0.0137％。其中，中小股东 2 人（户），共代表有表决权股份数额为 59,500 股，
所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的 0.0137％。（3）合计出
席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）5 人（户），共代表有表决权
的 股 份 数 额 为 195,045,548 股 ， 所 持 有 表 决 权 股 份 数 占 公 司 股 份 总 数
433,483,630 股的 44.9949%。其中，中小股东 2 人（户），共代表有表决权的股
份数额为 59,500 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的
0.0137％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。
10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：
（一）审议并通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资设立合资公司的议
案》
总表决情况：同意 195,042,648 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9985%；反对 2,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 56,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 95.1261%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 4.8739%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
议案表决结果为通过。
（二）审议并通过了《关于印刷产业并购基金支付基金管理费暨关联交易的
议案》
本次交易为关联交易，参会的关联股东李莉、天津名轩投资有限公司回避表
决，其余出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）3 人（户），共代
表有表决权的股份数额为 22,671,548 股，所持有表决权股份数占公司股份总数
的 5.2301%。其中，中小股东 2 人（户），共代表有表决权的股份数额为 59,500
股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 0.0137%。
总表决情况：同意 22,612,048 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.7376%；反对 59,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.2624%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 0.0000％；反对 59,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的 0.0000％。
议案表决结果为通过。
（三）审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 194,986,048 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9695%；反对 59,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0305%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 0.0000％；反对 59,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的 0.0000％。
议案表决结果为通过。
（四）审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 194,986,048 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9695%；反对 59,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0305%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 0.0000％；反对 59,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的 0.0000％。
议案表决结果为通过。
（五）审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 194,986,048 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9695%；反对 59,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0305%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 0.0000％；反对 59,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的 0.0000％。
议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：贾棣彦、彭稳
3、结论：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、临时提案的提案人资格及表决程序符合相关法律、法规、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》
2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2018 年第
二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2018 年 2 月 14 日
