天津长荣印刷设备股份有限公司
关于董事和监事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》有关规定,于 2016 年 12 月 9 日在公司会议室召开
2016 年第四次临时股东大会,选举李莉、蔡连成、高梅、朱辉、李全、刘治海、
于雳为公司第四届董事会董事,其中李全、刘治海、于雳为独立董事,董事任期
自公司本次股东大会决议通过并公告之日起三年;选举李雪霞、蔡书和为公司第
四届监事会监事,与职工代表监事刘丹共同组成第四届监事会,监事任期自公司
本次股东大会决议通过并公告之日起三年。
公司第三届董事会独立董事靳庆军于 2016 年 12 月 9 日离任。经其本人确认,
截至 2016 年 12 月 9 日,其本人及其直系亲属未持有本公司股份。
公司第三届监事会主席洪雷于 2016 年 12 月 9 日离任。经其本人确认,截至
2016 年 12 月 9 日,其本人及其直系亲属未持有本公司股份。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司
董事会
2016 年 12 月 9 日