天津长荣印刷设备股份有限公司
关于召开 2016 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十
六次会议经审议通过决定于 2016 年 12 月 9 日（星期五）召开公司 2016 年第四
次 临 时 股 东 大 会 ， 会 议 通 知 已 于 2016 年 11 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开，现再次将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2016 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过召开
临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十六次会议审议通
过，决定召开公司 2016 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016 年 12 月 9 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2016 年 12 月 8 日（星期四）-2016 年 12 月 9 日（星
期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016
年 12 月 9 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2016 年 12 月 8 日 15：00 至 2016 年 12 月 9 日 15：
00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于 2016 年 12 月 2 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号天津长荣印刷设备股份
有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
（1）公司董事会提名李莉为第四届董事会非独立董事候选人
（2）公司董事会提名蔡连成为第四届董事会非独立董事候选人
（3）公司董事会提名高梅为第四届董事会非独立董事候选人
（4）公司董事会提名朱辉为第四届董事会非独立董事候选人
（5）公司董事会提名李全为第四届董事会独立董事候选人
（6）公司董事会提名刘治海为第四届董事会独立董事候选人
（7）公司董事会提名于雳为第四届董事会独立董事候选人
2、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
（1）公司监事会提名李雪霞为第四届监事会监事候选人
（2）公司监事会提名蔡书和为第四届监事会监事候选人
以上议案已经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十四次
会议决议通过，程序合法、资料完备。公司已于 2016 年 11 月 23 日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/）上披
露相关公告。
三、会议登记方法：
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登
记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2016 年 12 月 8 日 16:00
前送达或传真至公司证券部。来信请寄：天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号
天津长荣印刷设备股份有限公司证券部，邮编：300400（信封请注明“股东大会”
字样）。
2、登记时间：2016年12月8日9：00-16: 00（信函以收到时邮戳为准）。
3、登记地点：天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号天津长荣印刷设备股份
有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理现场签到登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人姓名：李东晖、王岩
电话号码：022—26986268
传真号码：022—26973430
电子邮箱：crgf@mkmchina.com
通信地址：天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号天津长荣印刷设备股份有
限公司证券部，邮编：300400
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、临时提案请于会议召开前十天提交。
4、本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会授权委托书
附件三：股东参会登记表
六、备查文件
1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》
2、《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第三十四次会议决议》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司
董事会
2016 年 12 月 6 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加 网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：365195，投票简称为：长
荣投票。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置。
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案 1 《关于董事会换届选举暨提名第四届董 -
事会董事候选人的议案》
议案 1.1 选举第四届董事会非独立董事 -
议案 1 中 关于选举李莉为第四届董事会非独立董 1.01
子议案① 事的议案
议案 1 中 关于选举蔡连成为第四届董事会非独立 1.02
子议案② 董事的议案
议案 1 中 关于选举高梅为第四届董事会非独立董 1.03
子议案③ 事的议案
议案 1 中 关于选举朱辉为第四届董事会非独立董 1.04
子议案④ 事的议案
议案 1.2 选举第四届董事会独立董事 -
议案 1 中 关于选举李全为第四届董事会独立董事 2.01
子议案⑤ 的议案
议案 1 中 关于选举刘治海为第四届董事会独立董 2.02
子议案⑥ 事的议案
议案 1 中 关于选举于雳为第四届董事会独立董事 2.03
子议案⑦ 的议案
议案 2 《关于监事会换届选举暨提名第四届监 -
事会监事候选人的议案》
议案 2.01 关于选举李雪霞为第四届监事会股东代 3.01
表监事的议案
议案 2.02 关于选举蔡书和为第四届监事会股东代 3.02
表监事的议案
（2）填报选举票数。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举独立董事（如议案 1.2，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举非独立董事（如议案 1.1，有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4 位董事候选人，也可以在 4 位董事候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（如议案 2，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代
表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）本次股东大会全部议案均为累积投票议案，未设总议案。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 12 月 9 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 8 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2016 年 12 月 9 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津长荣印刷设
备股份有限公司于 2016 年 12 月 9 日召开的 2016 年第四次临时股东大会，并代
表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决
权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
序号 议案名称
议案 1 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.1 累积选举非独立董事表决权总数： （股东所持股份）×4 = 票
序号 议案 同意票数
关于选举李莉为第四届董
1.1.1
事会非独立董事的议案
关于选举蔡连成为第四届
1.1.2
董事会非独立董事的议案
关于选举高梅为第四届董
1.1.3
事会非独立董事的议案
关于选举朱辉为第四届董
1.1.4
事会非独立董事的议案
1.2 累积选举独立董事表决权总数： （股东所持股份）×3 = 票
关于选举李全为第四届董
1.2.1
事会独立董事的议案
关于选举刘治海为第四届
1.2.2
董事会独立董事的议案
关于选举于雳为第四届董
1.2.3
事会独立董事的议案
序号 议案名称
议案 2 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
累积选举监事表决权总数： （股东所持股份）×2 = 票
序号 议案 同意票数
关于选举李雪霞为第四届
2.1 监事会股东代表监事的议
案
关于选举蔡书和为第四届
2.2 监事会股东代表监事的议
案
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本次会议所审议的议案均采用累积投票制投票。累积投票制表决票填写
方法：累积投票制是指股东大会选举董事（含独立董事）或者监事时，每一股份
拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：
股东参会登记表
股东名称 证件号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
