天津长荣印刷设备股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：公司 2015 年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 4 月 29 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2016 年 4 月 28 日（星期四）-2016 年 4 月 29 日（星
期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016
年 4 月 29 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2016 年 4 月 28 日 15：00 至 2016 年 4 月 29 日 15：
00 期间的任意时间。
5、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：公司会议室
7、股权登记日：2016 年 4 月 22 日（星期五）
8、现场会议主持人：董事蔡连成先生
9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）4 人（户），共
代表有表决权股份数额为 185,417,064 股，所持有表决权股份数占公司股份总数
339,299,578 股的 54.6470%。其中，中小股东 2 人（户），共代表有表决权股份
数额为 13,043,064 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 339,299,578 股的
3.8441%。（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东 7 人（户），共代表有表决
权股份数额为 342,200 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 339,299,578
股的 0.1009％。其中，中小股东 7 人（户），共代表有表决权股份数额为 342,200
股，所持有表决权股份数占公司股份总数 339,299,578 股的 0.1009％。（3）合
计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）11 人（户），共代表有表
决权的股份数额为 185,759,264 股，所持有表决权股份数占公司股份总数
339,299,578 股的 54.7479％。其中，中小股东 9 人（户），共代表有表决权的股
份数额为 13,385,264 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 339,299,578 股
的 3.9450%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。
10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：
（一）审议并通过了《2015 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 185,417,064 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.8158％；反对 342,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.1842％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,043,064 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 97.4435％；反对 342,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.5565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
议案表决结果为通过。
（二）审议并通过了《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》
总表决情况：同意 185,417,064 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.8158％；反对 342,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.1842％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,043,064 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 97.4435％；反对 342,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.5565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
议案表决结果为通过。
（三）审议并通过了《2015 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 185,417,064 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.8158％；反对 342,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.1842％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,043,064 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 97.4435％；反对 342,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.5565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
议案表决结果为通过。
（四）审议并通过了《2015 年度审计报告》
总表决情况：同意 185,417,064 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.8158％；反对 342,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.1842％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,043,064 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 97.4435％；反对 342,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.5565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
议案表决结果为通过。
（五）审议并通过了《关于 2015 年度不进行利润分配的议案》
总表决情况：同意 185,417,064 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.8158％；反对 342,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.1842％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,043,064 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 97.4435％；反对 342,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.5565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
议案表决结果为通过。
（六）审议并通过了《关于 2016 年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）的议案》
总表决情况：同意 185,417,064 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.8158％；反对 342,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.1842％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,043,064 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 97.4435％；反对 342,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.5565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
议案表决结果为通过。
（七）审议并通过了《未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》
总表决情况：同意 185,417,064 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.8158％；反对 342,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.1842％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,043,064 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 97.4435％；反对 342,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.5565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
议案表决结果为通过。
（八）审议并通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的
议案》
总表决情况：同意 185,417,064 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.8158％；反对 342,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.1842％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,043,064 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 97.4435％；反对 342,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.5565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
议案表决结果为通过。
（九）审议并通过了《董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即
期回报采取填补措施承诺的议案》
总表决情况：同意 185,417,064 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.8158％；反对 342,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.1842％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,043,064 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 97.4435％；反对 342,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.5565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
议案表决结果为通过。
（十）审议并通过了《关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担
保暨关联交易的议案》
本次交易为关联交易，关联股东李莉、天津名轩投资有限公司回避表决，其
余出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）9 人（户），共代表有表
决 权 的股份数额为 13,385,264 股，所持有表决权股份数占公司股份总 数
339,299,578 股的 3.9450%。其中，中小股东 9 人（户），共代表有表决权的股份
数额为 13,385,264 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 339,299,578 股的
3.9450%。
总表决情况：同意 13,043,064 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 97.4435％；反对 342,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 2.5565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,043,064 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 97.4435％；反对 342,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.5565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
议案表决结果为通过。
（十一）审议并通过了《关于控股子公司与天津艺俪源云印刷科技有限公司
签订合作框架协议暨关联交易的议案》
本次交易为关联交易，关联股东李莉、天津名轩投资有限公司回避表决，其
余出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）9 人（户），共代表有表
决 权 的股份数额为 13,385,264 股，所持有表决权股份数占公司股份总 数
339,299,578 股的 3.9450%。其中，中小股东 9 人（户），共代表有表决权的股份
数额为 13,385,264 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 339,299,578 股的
3.9450%。
总表决情况：同意 13,043,064 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 97.4435％；反对 342,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 2.5565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,043,064 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 97.4435％；反对 342,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.5565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
议案表决结果为通过。
（十二）审议并通过了《关于授权经营层 2016 年度向银行申请综合授信的
议案》
总表决情况：同意 185,417,064 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.8158％；反对 342,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.1842％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,043,064 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 97.4435％；反对 342,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.5565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
议案表决结果为通过。
（十三）审议并通过了《关于补选董事的议案》
总表决情况：同意 185,417,064 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.8158％；反对 342,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.1842％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,043,064 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 97.4435％；反对 342,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.5565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
议案表决结果为通过。
（十四）审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》
总表决情况：同意 185,417,064 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.8158％；反对 342,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.1842％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,043,064 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 97.4435％；反对 342,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.5565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
议案表决结果为通过。
（十五）审议并通过了《2015 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 185,417,064 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.8158％；反对 342,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.1842％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,043,064 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 97.4435％；反对 342,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.5565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：王冠、唐诗
3、结论：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法
律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年年度股东大会决议
2、北京国枫律师事务所关于天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年度股东
大会的法律意见书
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 29 日
