福安药业（集团）股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
（通讯表决）
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第十六
次会议于 2017 年 11 月 30 日以通讯表决方式在公司会议室召开。应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议通知已于 2017 年 11 月 23 日以电话、传真、邮件等方式发
出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。会议
由监事会主席黄道飞先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关
议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于变更只楚药业新产品研发项目的议案》
详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于
变更只楚药业新产品研发项目的公告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于
子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
监事会
二〇一七年十一月三十日
