维尔利环保科技集团 股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、担保情况概述
维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司全资子公司南京都乐制冷设备有限公司（以下简称“都乐制冷”）向中国银行股份有限公司南京分行（以下简称“中国银行南京分行”）申请的人民币2,000万元的敞口授信提供担保，授信期限为一年。
2019年6月19日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于为公司全资子公司南京都乐制冷设备有限公司提供担保的议案》。
根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：南京都乐制冷设备有限公司
2、成立日期：2005年11月30日
3、注册地点：南京市溧水经济开发区南区
4、法定代表人：张贵德
5、注册资本：6,001万元
6、经营范围：环境保护专用设备、制冷空调设备设计、制造、安装、调试、销售；制冷剂、压力容器制造、销售；电器、制冷配件销售；技术服务咨询；压力管道安装；环保工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
都乐制冷为公司全资子公司，公司持有都乐制冷100%股权。截至2019年3月31日，都乐制冷主要财务数据如下：
单位：元
| 科目 | 2018年12月31日 | 2019年3月31日 |
| 资产总额 | 305,953,393.97 | 303,212,819.37 |
| 负债总额 | 172,248,307.01 | 159,283,458.67 |
| 净资产 | 133,705,086.96 | 143,929,360.70 |
| 科目 | 2018年度 | 2019年1-3月 |
| 营业收入 | 199,334,567.08 | 53,076,976.99 |
| 利润总额 | 39,596,177.18 | 12,034,177.61 |
| 净利润 | 34,505,046.34 | 10,224,273.74 |
三、担保协议的主要内容
公司本次为都乐制冷提供的担保为连带责任保证。根据都乐制冷与中国银行南京分行拟签订的合同，公司本次拟为都乐制冷向银行申请的2,000万元敞口授信提供担保，授信期限为一年，担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
四、董事会意见
董事会认为：公司拟为都乐制冷向银行申请的2,000万元敞口授信提供担保，能够为都乐制冷获取必要的资金支持，有助于都乐制冷经营的持续稳定。
都乐制冷为公司全资子公司，经营状况稳定，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次担保有助于解决都乐制冷的经营资金需求，公司在担保期内有能力对都乐制冷的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序
符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司累计审批担保总额为107,210万元，占公司 2018 年底经审计净资产的29.62%，实际担保额度为65,220.94万元，占公司 2018 年底经审计净资产的18.02%，均为对子公司的担保。本次担保实施后，公司为子公司提供担保额度为114,010万元，占公司 2018 年末经审计净资产的31.50%，无其他对外担保。截至本公告日，公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。
七、其他
本次担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、 第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司
董事会2019年6月20日