海南神农基因科技股份有限公司第6届董事会第1次会议决议公告
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第6届董事会第1次会议于2019年4月15日上午九时在公司会议室召开，以现场表决的方式进行，会议通知于2019年4月9日以邮件、电话或专人方式送达。本次会议由公司董事长曹欧劼女士主持，应到董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
选举曹欧劼女士为公司第六届董事会董事长。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长曹欧劼女士提名，聘任邓武先生为公司总经理。
表决情况：同意7票，反对2票，弃权0票。
独立董事何进日先生对此议案投反对票，反对理由是：（1）可以从市场上公开招聘职业经理人；（2）从专业化角度考虑。
董事彭继泽先生对此议案投反对票，反对理由是：为维护公司稳定，并考虑被提名人缺乏农业及种业经历，建议面向市场招聘或维系不变。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事长曹欧劼女士提名，聘任胥洋先生为公司董事会秘书。
经公司总经理邓武先生提名，聘任郑抗女士、杨祺女士、胥洋先生为公司副总经理；聘任郑抗女士为公司财务总监。
表决情况：同意7票，反对2票，弃权0票。
公司独立董事对上述高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，详见中国证监会 创业板指定信息披露网站。
独立董事何进日先生对此议案投反对票，反对理由是：（1）可以从市场上公开招聘财务总监，公平对待每一个应聘者；（2）有利于上市公司治理。
董事彭继泽先生对此议案投反对票，反对理由是：财务总监及关键岗位应遵循市场化、专业化原则面向市场招聘。
四、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。
公司第六届董事会各专门委员会组成如下：
1、战略委员会
委 员：曹欧劼、涂显亚、何进日
召集人：曹欧劼
2、薪酬与考核委员会
委 员：涂显亚、商小刚、曹欧劼
召集人：涂显亚
3、审计委员会
委 员：商小刚、涂显亚、郑抗
召集人：商小刚
表决情况：同意7票，反对1票，弃权1票。董事张林新先生对此议案投反对票，反对理由是：董事会各专门委员会主要集中于一方推荐的董事，部分董事没能进入任何一个专门委员会。本人在会上发表了根据各董事的专业背景和履职能力组建相互制衡、科学规范、高效治理的建议，但未被采纳，因此，对这一议案投反对票。董事彭继泽先生对此议案投弃权票，弃权理由是：没有按专业化原则发挥现有董事会成员的专业能力与水平。
上述议案具体内容详见与本公告同时刊登的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-034 号）。公司独立董事对上述高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会2019年4月15日