证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2019-031
海南神农基因科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间现场会议时间：2019年4月9日上午9:00。网络投票时间：2019年4月8日—2019年4月9日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：
00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2019年4月8日下午15：00--2019年4月9日下午15：00 的任意时间。
2、现场会议地点：海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄培劲先生。
6、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东代表共310名，代表股份687,145,990股，占公司有表决权股份总数的67.1041%；其中出席现场会议股东及股东代表共30
名，代表股份517,094,268股，占公司有表决权股份总数的50.4975%，参加网络投票的股东共280名，代表股份170,051,722股，占公司有表决权股份总数的16.6066%。湖南省弘德资产经营管理有限公司持有公司有表决权股份181,554,000股,通过现场表决本次会议第1、2、4项议案，通过网络表决本次会议第3项议案。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
本次会议采用现场记名投票表决结合网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等相关规定，本议案以累积投票方式差额选举，新当选的公司第六届董事会非独立董事为张林新先生、彭继泽先生、邓海滨先生、曹欧劼女士、邓武先生、郑抗女士。具体表决结果如下：
1.09、选举张林新先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：687,200,237股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0079%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意142,538,237股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的45.2268%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.08、选举彭继泽先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：684,413,754股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.6024%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意139,751,754股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的44.3427%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.11、选举邓海滨先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：614,242,646股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的89.3904%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意252,724,946股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.1886%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.01、选举曹欧劼女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：523,421,996股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的76.1733%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意327,690,037股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的103.9747%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.02、选举邓武先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：514,272,436股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的74.8418%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意318,540,477股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的101.0716%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.04、选举郑抗女士为公司第六届董事会非独立董事表决结果：512,231,556股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的74.5448%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意316,499,597股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.4240%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
未当选的公司第六届董事会非独立董事候选人表决结果如下:
1.03、选举杨祺女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：471,484,809股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的68.6149%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意277,625,650股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的88.0895%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.05、选举胥洋先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：160,437股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0233%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意160,437股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0509%%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.06、选举傅曦林先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果：543,273股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0791%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意543,273股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1724%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.07、选举刘维先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：219,702股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0320%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意219,702股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0697%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.10、选举赵江华先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：6,212,456股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的0.9041%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意6,212,456股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.9712%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.12、选举鞠旭波先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果：847,301股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1233%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意847,301股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2688%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等相关规定，本议案以累积投票方式差额选举，新当选的公司第六届董事会非独立董事为何进日先生、涂显亚女士、商小刚先生。具体表决结果如下：
2.06、选举何进日先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：547,639,687股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的79.6977%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,977,687股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.9448%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.02、选举涂显亚女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：504,027,952股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的73.3509%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意308,764,193股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的97.9696%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.01、选举商小刚先生为公司第六届董事会独立董事表决结果：503,969,585股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的73.3424%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意308,705,826股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9511%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
未当选的公司第六届董事会独立董事候选人表决结果如下:
2.03、选举朱竹青女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：563,968股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0821%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意563,968股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1789%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.04、选举王卫国先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：6,290,158 股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的0.9154%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意6,290,158股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.9958%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.05、选举唐克轩先生为公司第六届董事会独立董事表决结果：1,143,253股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1664%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意1,143,253股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3627%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.07、选举熊正德先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：436,756,342股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的63.5609%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意255,997,492股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的81.2270%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：532,117,004股同意，346,930股反对，154,682,056股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的77.4387%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意289,100,576股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的91.7304%%；反对346,930股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1101%；弃权25,715,693股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
8.1595%。
4、《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的临时提案》公司第六届监事会由3名监事组成，包括股东代表监事2名和职工代表监事1名。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等相关规定，本议案以累积投票方式差额选举，新当选的公司第六届监事会股东代表监事为周巍先生、张荣女士。具体表决结果如下：
4.03、选举周巍先生为公司第六届监事会股东代表监事表决结果：522,179,891股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的75.9926%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意149,965,991股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.5836%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
4.01、选举张荣女士为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：340,365,839股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的49.5333%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意210,189,998股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的66.6924%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
未当选的公司第六届监事会股东代表监事候选人表决结果如下:
4.02、选举陈君先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：339,071,240股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数
的49.3449%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意208,895,399股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的66.2817%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
4.04、选举彭绍海先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：378,607股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0551%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意378,607股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1201%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务 所指派律师 廖春兰、苏悦羚出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海南神农基因科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
2019年4月10日