永清环保股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年02月12日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2018年02月11日下午15:00至2018年02月12日下午15：00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月
12日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2018年2月11日15:00至2018年2月12日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长刘正军先生。
4、会议召开的合法、合规性说明：公司第四届董事会第四次会议审议通过
了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于2018年2月12日
召开2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计14人，
代表股份数422,814,208股，占公司股份总数的65.1958%。其中，参加本次股东
大会网络投票的股东4人,代表股份2,772,800股，占上市公司总股份的0.4276％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及启元律师事务所律师出席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如
下：
（一）审议通过了《关于本次交易符合重组相关法律、法规规定的议案》；
因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所
持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为
294,300股）回避本议案表决。
本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％。
（二）审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方
案的议案》；
因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所
持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为
294,300股）回避本议案表决。
具体表决情况如下：
1、本次交易的整体方案
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃
权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％。
2、本次发行股份购买资产方案
具体表决情况如下：
（1） 标的资产及交易对方
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃
权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％。
（2） 标的资产的作价及依据
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃
权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％。
（3） 对价支付方式
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃
权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％。
（4） 发行方式
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃
权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％。
（5） 发行股票种类和面值
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃
权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％。
（6） 发行对象和认购方式
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃
权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％。
（7） 定价基准日及发行价格
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃
权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％。
（8） 发行数量
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃
权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％。
（9） 锁定期安排
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃
权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％。
（10） 业绩承诺补偿安排
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃
权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％。
（11） 滚存未分配利润的处置
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃
权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％。
（12） 标的资产权属转移
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃
权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％。
（13） 期间损益安排
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃
权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％。
（14） 上市地点
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃
权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％。
（15） 决议的有效期
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃
权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％。
3、配套募集资金方案
具体表决情况如下：
（1） 发行方式
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃
权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％。
（2） 发行股票种类和面值
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃
权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％。
（3） 发行对象和认购方式
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃
权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％。
（4） 定价基准日及发行价格
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃
权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％。
（5） 配套募集资金金额
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃
权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％。
（6） 发行数量
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃
权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％。
（7） 募集配套资金的用途
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃
权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％。
（8） 锁定期安排
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃
权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％。
（9） 公司滚存未分配利润的处置
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃
权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％。
（10） 上市安排
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃
权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％。
（11） 决议有效期
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃
权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％。
（三）审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联
交易的议案》。
因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所
持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为
294,300股）回避本议案表决。
本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％。
（四）审议通过了《关于<永清环保股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。
因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所
持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为
294,300股）回避本议案表决。
本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％。
（五）审议通过了《关于公司与康博固废股东签署附条件生效的<发行股份
购买资产协议>、<业绩承诺及补偿协议>的议案》。
因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所
持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为
294,300股）回避本议案表决。
本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％。
（六）审议通过了《关于公司与康博固废股东签署附条件生效的<发行股份
购买资产协议之补充协议>、<业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》。
因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所
持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为
294,300股）回避本议案表决。
本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％。
（七）审议通过了《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施
的议案》。
因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所
持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为
294,300股）回避本议案表决。
本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％。
（八）审议通过了《关于<永清环保股份有限公司前次募集资金使用情况报
告>的议案》。
本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％。
（九）审议通过了《公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》。
因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所
持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为
294,300股）回避本议案表决。
本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％。
（十）审议通过了《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所
持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为
294,300股）回避本议案表决。
本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％。
（十一）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>
第四十四条及其适用意见和<关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资
金用途等问题与解答>的相关规定的议案》
因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所
持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为
294,300股）回避本议案表决。
本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％。
（十二）审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办
法>第十三条规定的重组上市的议案》
因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所
持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为
294,300股）回避本议案表决。
本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％。
（十三）审议通过了《本次交易有关审计报告、评估报告、备考审阅报告
的议案》
因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所
持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为
294,300股）回避本议案表决。
本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％。
（十四）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所
持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为
294,300股）回避本议案表决。
本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％。
（十五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相
关事宜的议案》
因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所
持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为
294,300股）回避本议案表决。
本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％。
（十六）审议通过了《关于<永清环保股份有限公司2017-2019年股东回报
规划>的议案》
本议案表决结果为：同意422,814,208股，占出席会议的股东所代表有效表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数
的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：黄靖珂 达代炎
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
的法律意见书。
特此公告。
永清环保股份有限公司
2018 年 02 月 12 日
