永清环保股份有限公司
关于召开 2016 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第三
届董事会第二十三次会议决议，决定于2017年5月18日召开2016年度股东大会，
现将有关事宜通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、会议召开的届次：2016年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过
了《关于召开2016年度股东大会的议案》，决定于2017年5月18日召开2016年度
股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年5月18日（星期四）下午14:30（参加现场会议
的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15：00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5
月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2017年5月17日下午15:00-2017年5月18日下午15:00期间
的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重
复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系
统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2017年5月12日
7、出席对象：
（1）截止2017年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托
代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保会
议室
二、 会议审议事项
以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案：
1、《2016年度报告全文及摘要》；
2、《2016年度董事会工作报告》（公司独立董事将在本次股东大会上述职）；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年度利润分配预案》；
5、《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》；
6、《关于签署<2017-2019 年日常关联交易框架协议>并对 2017年日常关联
交易进行预告的议案》（此议案控股股东湖南永清投资集团有限责任公司将回避
表决）；
7、《关于公司变更注册资本、修改 <公司章程>的议案》。
8、《2016年度监事会工作报告》
（上述议案内容请详见 2017 年 4 月 26 日在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）
三、议案编码
本次股东大会提案编码如下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 议案 1：《2016 年度报告全文及摘要》 √
2.00 议案2: 《2016年度董事会工作报告》 √
3.00 议案 3：《2016 年度财务决算报告》 √
4.00 议案 4：《2016 年度利润分配预案》 √
议案 5：《关于聘请 2017 年度财务审计
5.00 √
机构的议案》
议案 6：《关于签署<2017-2019 年日常
6.00 关联交易框架协议>并对 2017 年日常 √
关联交易进行预告的议案》
议案 7：《关于公司变更注册资本、修
7.00 √
改 <公司章程>的议案》
8.00 议案 8：《2016 年度监事会工作报告》 √
四、现场会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定
代表人身份证明书》或《授权委托书》(见附件2)及出席人的《居民身份证》办
理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居
民身份证》、《授权委托书》(见附件2)、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准。
2、登记时间：2017年5月16日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00
3、登记地点：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保证券部
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件1。
六、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
联系地址：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保
联系人：熊素勤、熊建文
电话：0731－83285599，传真：0731－83285599 邮编：410330
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件：
1、《参与网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《永清环保股份有限公司股东大会股东参会登记表》。
特此公告。
永清环保股份有限公司
董 事 会
2017年4月27日
附件1:
参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365187”，投票简称为“永
清投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2017年5月18日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日（现场股东大会召开前
一日）15:00，结束时间为2017年5月18日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席永清环保股份有限公
司2016年度股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表
决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人
/本单位承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 议案 1：《2016 年度报告全文及摘要》 √
2.00 议案2: 《2016年度董事会工作报告》 √
3.00 议案 3：《2016 年度财务决算报告》 √
4.00 议案 4：《2016 年度利润分配预案》 √
议案 5：《关于聘请 2017 年度财务审计
5.00 √
机构的议案》
议案 6：《关于签署<2017-2019 年日常
6.00 关联交易框架协议>并对 2017 年日常关 √
联交易进行预告的议案》
议案 7：《关于公司变更注册资本、修
7.00 √
改 <公司章程>的议案》
8.00 议案 8：《2016 年度监事会工作报告》 √
1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，
不填表示弃权。
说明 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其
他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股；
委托人股东账号： ；
受托人身份证号码： ；
受委托人签名： ；
委托日期： ；有效期限： 。
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加公
章，法定代表人需签字。
附件3：
永清环保股份有限公司
股东参会登记表
个人股东身份证号
个人股东姓名/
码/法人股东 营业
法人股东姓名
执照号码
法人股东法定代
是否委托
表人姓名
股东账户 持股数量
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 邮箱地址
联系地址 邮编
时间： 年 月 日
