永清环保股份有限公司
签署日常关联交易框架协议暨 2017 年度日常关联交易
预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、本公司（含本公司控股子公司）与公司控股股东湖南永清投资集团有限
责任公司（以下简称永清集团，含其除本公司及本公司控股子公司之外的控股子
公司）于 2017 年 4 月签署了《2017-2019 年日常关联交易框架协议》。
2、本协议涉及相关内容已于 2017 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第二十
三次会议审议通过。本协议涉及关联交易，关联董事刘正军先生、王峰女士回避
了表决，由其他非关联董事进行表决。
3、本协议须提交股东大会审议方能生效，关联方股东永清集团应当回避表
决。
（二）预计关联交易类别和金额
（单位：万元）
关联 2016 年实际发生额
2017 年预计交
交易 交易内容 关联人
易金额 占同类业务
类型 实际发生额
比例（％）
湖南永清机械
采购商品 10,000.00 9692.08 注 1 9.22
制造有限公司
采购 采购商品、接 湖南永清贸易
商品 有限公司 1,000.00
受劳务
接受
采购商品、接 湖南永清水务
劳务 100.00
受劳务 有限公司
接受劳务 湖南华环检测 500.00 46.76 16.09
技术有限公司
湖南永清环保
研究院有限责 50.00 149.10 3.46
任公司
提供劳务 湖南永清投资
出售 集团
商品
湖南华环检测
提供
技术有限公司
劳务
湖南永清环保 2,000.00 236.47 5.49
营销有限公司
出售商品、提
供劳务 湖南创御实业
14,000.00 注 2 676.64 7.67
有限公司
湖南永清投资
集团有限责任 30.00 28.57 19.98
公司
湖南永清水务
25.00 32.50 22.73
关联 有限公司
办公场地及设
租赁 永清环保研究
备出租
情况 院有限责任公 25.00 25.00 17.
司
湖南华环检测 39.81
60.00 56.92
技术有限公司
其他 湖南永清投资
日常 （视正常日常 集团有限责任
300.00
关联 交易需要） 公司及其控股 244.83
交易 子公司
注 1：2016 年与湖南永清机械制造有限公司采购商品发生关联交易 9692.08 万元，其中 7981.55
万元为向湖南永清机械制造有限公司采购衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂 BOT 项目第一批、第二批
设备，该设备采购交易履行了相关审议程序，已于 2014 年 9 月 30 日、2014 年 11 月 27 日进行了披
露。
注 2：2016 年与湖南创御实业有限公司出售商品、提供劳务发生关联交易 676.64 万元，主要是
公司承接了关联方湖南创御实业有限公司邵阳市“洋溪沟、龙须沟”两沟环境污染综合治理工程项目，
预计 2017 年该项目还将发生关联交易约 14000 万元。该交易事项已经于 2015 年 3 月 5 日进行了披
露。 （“湖南创御地产发展有限公司”现已经更名为“湖南创御实业有限公司”。）
（三）2017 年初至本公告披露日，公司与永清集团等前述关联人累计已发
生的各类关联交易额为 400 万元。
二、关联方介绍及关联关系
公司主要关联方情况如下：
注册资本 主要经营
公司名称 法人代表 住所 与本公司关系
（万元） 范围
湖南永清投资集团
60000 实业投资 刘正军 长沙 控股股东
有限责任公司
湖南永清机械制造
6000 机械制造 文肖 长沙 受同一母公司控制
有限公司
湖南永清水务有限
8000 污水处理 刘正军 长沙 受同一母公司控制
公司
湖南永清环保研究 受同一母公司控制
1000 技术研究 刘正军 长沙
院有限责任公司
湖南创御实业有限 房地产开 受同一母公司控制
3000 刘志斌 长沙
公司 发经营
湖南华环检测技术 环境参数 受同一母公司控制
200 贺前锋 长沙
有限公司 检测
湖南永清环保营销 环保设备 受同一母公司控制
1000 黄 英 长沙
有限公司 销售
湖南永清贸易有限 受同一母公司控制
1000 商品贸易 黄 英 长沙
公司
上述公司均为独立法人实体，财务状况稳定，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
1、本协议约定的日常关联交易的范围主要包括双方之间发生的设备、原材
料购销业务、产品和服务采购、场地租赁业务、咨询服务、物业服务以及其他符
合条件的日常关联交易等。
2、本协议项下进行的服务和日常支付,应以公平的市场价格进行。公平的市
场价格按以下方式确定:
(1)甲乙双方之间发生的各项服务和交易的定价应不偏离向任何独立第三方
提供同类服务的价格或收费标准;
(2)甲方与乙方及其子公司之间发生的设备购销业务、产品和服务采购、场
地租赁业务的定价应不偏离向其他独立第三方提供的同类服务的价格;
(3)甲方与乙方之间发生的日常支付应以实际发生的额度和费用标准进行。
3、双方具体交易的付款和结算方式由双方按照有关约定或者交易习惯确定。
4、在公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于签署〈2017-2019
年日常关联交易框架协议〉并对 2017 年日常关联交易进行预告的议案》后,双方
将签署《2017-2019 年日常关联交易框架协议》,并在公司股东大会审批通过后
实施
四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响
1、关联方多数与公司同处湖南省长沙市，本公司向关联方提供劳务服务、
场地租赁服务等，有利于增加公司收入。
2、公司接受关联方提供的劳务或采购设备等，主要是基于关联方对公司的
经营理念、品牌诉求有更深入的了解，能更好的满足公司的设备和原材料采购需
求，性价比高。
3、本公司关联交易公允、公平，符合上市公司利益。关联交易对本公司本
期以及未来财务状况、经营成果不会带来重大影响。
4、本公司不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司与永清集团拟签订的《2017-2019年日常关联交易框架协议》，符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，公司与关联方的日常关联交易符合公司实
际生产经营需要，其交易定价公允、合理，公司预测的2017年日常关联交易金额
符合公司实际经营情况和未来发展需要，未发生损害其他股东尤其是中小股东利
益的情形，公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，在审议上述议
案时关联方董事履行了回避表决程序。表决程序符合有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。同意提交股东大会审议。
2、保荐机构意见
1、上述关联交易已经永清环保第三届董事会第二十三会议审议通过，关联
董事予以回避表决；独立董事发表了同意意见；上述关联交易符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、永清环保《公司章程》等有关审议程序和审批权限
的规定。该事项尚需公司股东大会审批通过。
2、2017 年预计日常关联交易的交易价格系依据市场行情，本着公平、公正、
公允的原则确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本保荐机构对上述关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事独立意见及事前认可函；
4、银河证券核查意见；
5、日常关联交易框架协议。
永清环保股份有限公司董事会
2017 年 4 月 27 日
