通裕重工：关于召开2019年第二次临时股东大会的补充通知

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2019-058

通裕重工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的补充通知

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，公司将于2019年6月19日下午2时30分以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会，本次会议将审议公司公开发行可转换公司债券的相关议案，具体内容详见公司于2019年6月3日发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-052）。因本次股东大会需对《关于审议公司公开发行可转换公司债券方案的议案》进行逐项表决，现将本次股东大会通知中《关于审议公司公开发行可转换公司债券方案的议案》中的逐项表决事项进行补充公告，股东大会通知中的其他内容不变。具体如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2019年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会，第四届董事会第一次会议审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2019年6月19日下午2时30分

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（2）网络投票时间：2019年6月18日至2019年6月19日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年6月18日下午15:00至2019年6月19日下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2019年6月12日（周三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。于股权登记日2019年6月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司会议室

二、会议审议事项

本次会议议案如下：

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

2、《关于审议公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

2.01《本次发行证券的种类》；2.02《发行规模》；2.03《票面金额和发行价格》；2.04《债券期限》；2.05《债券利率》；

2.06《付息的期限和方式》；2.07《担保事项》；2.08《转股期限》；2.09《转股股数确定方式》；2.10《转股价格的确定及其调整》；2.11《转股价格向下修正》；2.12《赎回条款》；2.13《回售条款》；2.14《转股后的股利分配》；2.15《发行方式及发行对象》；2.16《向公司原股东配售的安排》；2.17《债券持有人及债券持有人会议》；2.18《本次募集资金用途》；2.19《募集资金管理及专项账户》；2.20《本次发行方案的有效期》；3、《关于审议公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》；4、《关于审议公司<公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告>的议案》；

5、《关于审议公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》；6、《关于审议公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；7、《关于制定<通裕重工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；

8、《关于审议公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》；

9、《关于审议<通裕重工股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）>的议案》；

10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；

具体内容详见公司于2019年6月3日在巨潮资讯网发布的相关公告。

三、提案编码

提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于审议公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	本议案逐项表决
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	担保事项	√
2.08	转股期限	√
2.09	转股股数确定方式	√
2.10	转股价格的确定及其调整	√
2.11	转股价格向下修正	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	转股后的股利分配	√
2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	向公司原股东配售的安排	√
2.17	债券持有人及债券持有人会议	√
2.18	本次募集资金用途	√
2.19	募集资金管理及专项账户	√

2.20

2.20	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于审议公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》	√
4.00	《关于审议公司<公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告>的议案》	√
5.00	《关于审议公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》	√
6.00	《关于审议公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
7.00	《关于制定<通裕重工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
8.00	《关于审议公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》	√
9.00	《关于审议<通裕重工股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）>的议案》	√
10.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。

2、登记地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司证券部

3、登记时间：2019年6月13日（周四）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）。

五、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、联系人：张文一

2、电话：[phone]

3、传真：[phone]

4、邮箱：[e-mail]

5、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书。

通裕重工股份有限公司董 事 会

2019年6月5日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“365185”，投票简称：“通裕投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年6月19日的交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年6月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件2

授权委托书

兹授权 先生\女士，代表本人出席通裕重工股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。

序号

序号	议 案	该列打勾的 栏目可以投票	表决意见
			同意	反对	弃权
100	总议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于审议公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	本议案 逐项表决
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	担保事项	√
2.08	转股期限	√
2.09	转股股数确定方式	√
2.10	转股价格的确定及其调整	√
2.11	转股价格向下修正	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	转股后的股利分配	√
2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	向公司原股东配售的安排	√
2.17	债券持有人及债券持 有人会议	√

委托人： 委托人证件号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

被委托人： 被委托人证件号码：

委托日期： 委托有效期：本次股东大会

注：对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。

委托人签字（盖章）：

2.18

2.18	本次募集资金用途	√
2.19	募集资金管理及专项账户	√
2.20	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于审议公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》	√
4.00	《关于审议公司<公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告>的议案》	√
5.00	《关于审议公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》	√
6.00	《关于审议公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
7.00	《关于制定<通裕重工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
8.00	《关于审议公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》	√
9.00	《关于审议<通裕重工股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）>的议案》	√
10.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√