通裕重工股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2017年10月16日
以电子邮件及书面方式发出，会议于2017年10月26日上午9点以现场和通讯表决
方式在公司会议室召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司监
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由公司董事长司兴
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奎先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于审议二〇一七年第三季度报告的议案》；
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
2017 年第三季度报告的具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于会计政策
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
变更的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
特此公告。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 26 日
