通裕重工股份有限公司
第三届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第三届董事会第十次临时会议通知于2017年6月14日
以电子邮件及书面方式发出，会议于2017年6月19日上午9点以现场和通讯表决方
式在公司会议室召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由公司董事长司兴奎
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于审议 2015 年度业绩激励基金分配方案的议案》；
该激励基金分配方案的受益人司兴奎先生、王世镇先生、朱金枝先生、司勇
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
先生、秦士东先生回避表决。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
披露网站《关于 2015 年度业绩激励基金分配方案的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
二、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司定于 2017 年 7 月 6 日在山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股
份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2017 年第一次临时
股东大会。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于召
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 0 票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董 事 会
2017 年 6 月 19 日
