证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号:2017-047
青岛东软载波科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2017年12月5
日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017年12月3日以电话和电子邮
件的形式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会 3 人，董事会秘书列席了
会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席
杨永平先生主持。
会议审议通过了如下决议：
1、关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议
案
鉴于《激励计划（草案）》中确定的授予激励对象中有139名激励对象因个人
原因自愿放弃公司拟授予的限制性股票，根据《2017年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，对授予的激励对象人数及获授的
限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划拟授予限制性股票总量由1,957.34
万股调整为1,704.50万股，授予对象人数由707名调整为568名。
经审核，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、公司《激励计划》及其摘要的相关规定，调整后的授予激
励对象的基本情况属实，均符合公司《激励计划》及其摘要，以及相关法律、法
规所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效。不存在损害公司
及全体股东利益的情况。监事会同意公司此次对公司本次激励计划进行调整。
经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。
2、关于向激励对象授予2017年限制性股票的议案
经审核，监事会认为：公司 2017 年限制性股票激励计划已经按照相关要求
履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定以 2017 年 12 月 5 日为 2017
年限制性股票的授予日，该授予日符合《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘
录第 8 号——股权激励计划》以及公司《激励计划》及其摘要关于授予日的规定。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件
规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
同意公司本次激励计划的授予日为 2017 年 12 月 5 日，向激励对象共计 568
人授予限制性股票 1,704.50 万股。
3、关于会计政策变更的议案
经核查，监事会认为公司根据财政部印发关于修订《企业会计准则第 16 号
——政府补助》的通知（财会〔2017〕15 号）的要求，对公司原会计政策及相
关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公
司本次会计政策变更。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
监事会
2017 年 12 月 5 日
