证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号:2017-046
青岛东软载波科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2017年12月5日
在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年12月3日以电话和电子邮件
的形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事3人，
公司监事和部分高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公
司章程》的规定，会议由董事长崔健先生主持。
会议审议通过了如下决议：
1、关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议
案
鉴于《激励计划（草案）》中确定的授予激励对象中有139名激励对象因个人
原因自愿放弃公司拟授予的限制性股票，根据《2017年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，对授予的激励对象人数及获授的
限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划拟授予限制性股票总量由1,957.34
万股调整为1,704.50万股，授予对象人数由707名调整为568名。
独立董事发表独立意见，公司监事会发表了核查意见。具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。（ http://www.cninfo.com.cn ） 。
《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公
告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 http://www.cninfo.com.cn ） 。
公司董事吴迪、潘松作为关联董事对本议案回避表决。
经与会董事表决，同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
2、关于向激励对象授予2017年限制性股票的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的有关规定，以及
公司 2017 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司及激励对象
已符合公司激励计划规定的各项授予条件，同意以 2017 年 12 月 5 日为授予日，
以 10.77 元/股的价格向 568 名激励对象授予 1,704.50 万股限制性股票。
独立董事发表独立意见，公司监事会发表了核查意见。具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。（ http://www.cninfo.com.cn ） 。
《关于向激励对象授予2017年限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。（ http://www.cninfo.com.cn ） 。
公司董事吴迪、潘松作为关联董事对本议案回避表决。
经与会董事表决，同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
3、关于会计政策变更的议案
公司根据财政部印发关于修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通
知（财会〔2017〕15 号）的要求，对公司会计政策进行相应变更。
独立董事发表独立意见，同意本次会计政策变更。公司监事会发表了核查意
见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。（http://www.cnin
fo.com.cn）。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（http://www.cninfo.com.cn）。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 5 日
