北京捷成世纪科技股份有限公司第三届董事会第六十三次会议决议公告
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十三次会议于2019年4月17日以邮件及其他方式发出会议通知，于2019年4月18日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司向银行申请贷款的公告》
随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。根据公司实际生产经营需要：
公司拟向工商银行昌平支行申请13,000万元人民币的贷款，期限1年，信用方式。
公司向银行申请的贷款额度为公司的最高使用限额，实际使用额度不得超过银行贷款额度。
最终贷款金额、利率和期限以银行审批意见为准。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会二○一九年四月十八日