北京捷成世纪科技股份有限公司第三届董事会第六十次会议决议公告
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十次会议于2019年1月28日以邮件及其他方式发出会议通知，于2019年1月29日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供反担保的议案》
《关于为全资子公司银行授信提供反担保的公告》及独立董事独立意见详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会二○一九年一月二十九日