北京捷成世纪科技股份有限公司第三届董事会第五十八次会议决议公告
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十八次会议于2018年12月14日以邮件和其他口头方式发出会议通知,于2018年12月17日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持,会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:
一、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》及独立董事独立
意见详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。
表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会二○一八年十二月十七日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。