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捷成股份:第三届董事会第四十八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-06-15
北京捷成世纪科技股份有限公司
         第三届董事会第四十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十八次
会议于 2018 年 6 月 12 日以邮件及其他方式发出会议通知,于 2018 年 6 月 15
日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 8 名,实到董事 8 名,公
司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。本
次会议由事长徐子泉先生主持,会议审议并通过如下议案:
    一、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
    《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》及独立董事独立意见
详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。
    表决结果:八票赞成、零票反对、零票弃权。
    特此公告。
                                            北京捷成世纪科技股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                二○一八年六月十五日

  附件:公告原文
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