北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十八次 会议于 2018 年 6 月 12 日以邮件及其他方式发出会议通知,于 2018 年 6 月 15 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 8 名,实到董事 8 名,公 司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。本 次会议由事长徐子泉先生主持,会议审议并通过如下议案: 一、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》及独立董事独立意见 详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。 表决结果:八票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 北京捷成世纪科技股份有限公司 董 事 会 二○一八年六月十五日
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公告日期:2018-06-15 |
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