北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京捷成世纪科技股
份有限公司章程》的有关要求，作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事
求是的原则，现就公司第三届董事会第三十一次会议的相关事项发表如下独立意
见：
一、对《关于聘任公司副总经理的议案》发表的独立意见
作为公司独立董事，我们认真审阅了公司拟聘任的副总经理沈罡先生、王迪
女士的个人履历、工作经历、专业能力和职业素养等，我们认为：沈罡先生、王
迪女士的个人履历、工作经历、专业能力和职业素养完全符合公司副总经理岗位
的职责要求，未发现其有违反《公司法》等法律、法规以及《公司章程》规定的
情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，任职资格
合法。公司关于副总经理聘任的有关提名、聘任程序符合《公司法》等法律、法
规和《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意：聘任沈罡先生、王迪女士为公司副总经理。
二、关于为全资孙公司银行授信/借款提供担保发表的独立意见
本次被担保的对象为公司的全资孙公司，公司对其经营和管理能全面掌握，
财务风险处于可有效控制的范围之内，对全资孙公司提供担保是为了支持其业务
发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序
合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范
运作指引》等的有关规定。我们作为公司的独立董事，同意为全资孙公司东阳捷
成瑞吉祥影视传媒有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请 2,000 万元的
借款提供保证担保，为捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司向北京银行北清
路支行申请 20,000 万元的综合授信提供保证担保，合计担保金额为人民币 22,000
万元。
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事：马 明
王友松
祝 伟
2017 年 5 月 16 日
