捷成股份：第三届监事会第十一次会议决议公告

北京捷成世纪科技股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议于 2017 年 4 月 24 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2017 年 4 月 18
日以邮件方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议
召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》
及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由公司监事会主
席张宁先生主持，会议审议并一致通过如下议案：
    一、 审议通过《公司 2017 年第一季度报告的议案》
    《2017 年第一季度报告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站，
2017 年第一季度报告披露的提示性公告刊登于 2017 年 4 月 25 日的《证券时报》。
    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
    特此公告。
                                            北京捷成世纪科技股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                 二○一七年四月二十四日