浙江佐力药业股份有限公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临时）会议于2018年12月14日在公司总部会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2018年12月8日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人（其中董事董弘宇先生、独立董事袁彬先生、陈智敏女士、曹凯女士以通讯表决方式审议表决），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长俞有强先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《关于签署<德清医院接管协议>的议案》同意公司与浙江省德清县卫生和计划生育局（以下简称“德清县卫计局”）签署《德清医院接管协议》，由德清县卫计局全面接管德清医院，公司退出德清医院合作办医。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司董 事 会2018年12月17日