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佐力药业:独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 下载公告
公告日期:2018-04-25
浙江佐力药业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的
                              独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《独
立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定,我们作为浙江佐力药业股份有限
公司(以下简称“公司”)的独立董事,经审慎分析,现就公司第六届董事会第
十四次会议审议的相关议案发表如下独立意见:
    一、关于为控股子公司浙江佐力百草中药饮片有限公司向银行申请授信额
度提供担保的独立意见
    公司本次为控股子公司浙江佐力百草中药饮片有限公司(以下简称“佐力百
草中药”)向银行申请授信额度提供连带责任保证担保事项是为了补充日常经营
所需的流动资金和年产 15000 吨中药饮片生产线项目的建设需要,有助于其扩大
生产经营规模。佐力百草中药在公司有效控制下经营运作,信誉及经营状况正常,
具备偿债能力。我们认为该担保事项风险可控,不存在损害公司及全体股东利益
的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策
程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意本次公司对佐力
百草中药提供担保事宜。
    二、关于变更对科济生物医药(上海)有限公司增资的出资主体并终止设
立第 3 期健康产业并购基金暨关联交易的独立意见
    公司指定孙公司浙江佐力创新医疗投资管理有限公司为科济生物医药(上海)
有限公司(以下简称“科济生物”)增资的出资主体并终止设立第 3 期健康产业
并购基金暨关联交易,将有利于科济生物 Pre-C 轮融资事项及后续相关 ODI 审批
程序的顺利进行。公司董事会在审议该议案时,关联董事回避表决,表决程序符
合有关法律法规和公司规定。因此,我们一致同意公司变更对科济生物增资的出
资主体并终止设立第 3 期健康产业并购基金,本次交易符合公司和全体股东的利
益,表决程序正当,不会损害公司股东尤其中小股东的利益。并同意将此项议案
提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    (以下无正文,为签署页)
    (本页无正文,为《浙江佐力药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会
第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页)
    袁   彬                 陈智敏                曹   凯
                                                2018 年 4 月 25 日

  附件:公告原文
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