浙江佐力药业股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议决定于 2018 年 5 月 11 日（星期五）召开 2018 年第二次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十四次会议审议
通过，决定召开 2018 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2018 年 5 月 11 日（星期五）下午 14:30
2、网络投票时间：2018 年 5 月 10 日至 2018 年 5 月 11 日
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为：2018 年 5 月 11 日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过深交所互
联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 10 日下午 15:00～2018 年 5 月
11 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委
托他人出席现场会议。
2、网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交
所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准（见附件三）。
（六）股权登记日：2018 年 5 月 4 日（星期五）
（七）会议出席对象：
1、截至 2018 年 5 月 4 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可以不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议地点：浙江省德清县阜溪街道志远北路 388 号，浙江佐力药
业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更对科济生物医药（上海）有限公司增资的出资主体并
终止设立第 3 期健康产业并购基金暨关联交易的议案》
上述议案已经公司于 2018 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十四次会议、
第六届监事会第十三次审议通过。在对上述议案表决时，与该交易有利害关系的
关联股东俞有强先生、董弘宇先生、陈国芬女士、郑学根先生回避表决，该议案
须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过。上述议案的具体内容
详见公司于 2018 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更对科济生物医药（上海）有限 √
公司增资的出资主体并终止设立第 3 期健
康产业并购基金暨关联交易的议案》
四、现场会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、法人股东账户卡办理登记手
续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（见附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函
在 2018 年 5 月 10 日下午 16:30 前送达或传真至公司董事会办公室。不接受电
话登记。
来信请寄：浙江省德清县阜溪街道志远北路 388 号浙江佐力药业股份有限公
司董事会办公室，邮编：313200（信封请注明“股东大会”字样）
（二）登记时间：2018 年 5 月 10 日上午 8:30 至 11:30，下午 13:00 至 16:30。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（五）会议联系方式：
联系人：郑超一、周敏
联系电话：0572-8281383
传真号码：0572-8281246
电子邮箱：zhoum@zuoli.com
五、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（见附件三）。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十四次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
附件一《股东参会登记表》
附件二《授权委托书》
附件三《网络投票指引》
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 25 日
附件一
浙江佐力药业股份有限公司
股东参会登记表
联系地址 邮编
联系电话 电子邮箱
是否本人参会 备注
姓名 身份证号
股东账号 持股数量
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席浙江佐力药业股份
有限公司 2018 年第二次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单
位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决
的后果均由本人/本单位承担。
（说明：上述审议事项，委托人可在“同意”、“弃权” 或“反对”方框内划“√”，做
出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项
投弃权票。）
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人身份证号码：
受委托人签名：
委托日期： 年 月 日
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投
票提案
1.00 《关于变更对科济生物医药（上海） √
有限公司增资的出资主体并终止设
立第 3 期健康产业并购基金暨关联
交易的议案》
附注：1、单位委托须加盖单位公章；2、委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股
东大会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三
网络投票操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
（一）采用深交所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：365181；
2、投票简称：“佐力投票”
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投
票提案
1.00 《关于变更对科济生物医药（上海） √
有限公司增资的出资主体并终止设
立第 3 期健康产业并购基金暨关联
交易的议案》
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月11日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月10日（现场股东大会召
开前一日）下午15:00，结束时间为2018年5月11日（现场股东大会结束当日）
下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
