浙江佐力药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大
会于 2018 年 1 月 17 日以公告形式发出会议通知，现场会议于 2018 年 2 月 2 日
（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2018 年 2 月 2 日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018 年 2 月 1 日
下午 15:00～2018 年 2 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席现场会议和
参加网络投票的股东及股东代表共 14 人，代表公司有表决权的股份 225,829,966
股，占公司有表决权股份总数的 37.1050%。其中：出席现场会议的股东及股东
代表 14 人，所持股份 225,829,966 股，占公司有表决权总股份的 37.1050%；参
加网络投票的股东 0 人，所持股份 0 股，占公司有表决权总股份的 0.0000%；出
席本次会议的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东 13 人，代表股份数
52,642,682 股，占公司总股本的 8.6494%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长俞有强先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的
召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议
了以下议案并形成本决议：
1、审议《关于为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司向银行申请授信提
供担保的议案》
表决情况：同意 225,829,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意 52,642,682 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
该项议案获股东大会审议通过。
2、审议《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金暨关联
交易并对科济生物医药（上海）有限公司增资的议案》
表决情况：同意 42,253,039 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意 42,253,039 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
为确保设立并购基金有关事宜的顺利进行，股东大会同意授权公司董事会全
权办理本次设立健康产业并购基金后续事项，包括但不限于在本次审议范围内后
续协议的签订等事项。
关联股东俞有强先生、董弘宇先生、陈国芬女士、郑学根先生回避表决。
该项议案获股东大会审议通过。
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 225,829,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意 52,642,682 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
该项议案已获得由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过。
4、审议《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
表决情况：同意 225,829,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意 52,642,682 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
该项议案获股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所叶菲、黄夕晖律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书。认为本公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及
《上市公司股东大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、浙江佐力药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、《上海东方华银律师事务所关于浙江佐力药业股份有限公司 2018 年第一
次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 2 日
