浙江佐力药业股份有限公司
第六届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次（临
时）会议于2017年11月16日在公司总部会议室以现场及通讯表决相结合的方式
召开。会议通知于2017年11月10日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结
合方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人
（其中董事董弘宇先生、独立董事袁彬先生、陈智敏女士、曹凯女士以通讯表决
方式审议表决），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长俞有
强先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议和
书面表决形成如下决议：
一、审议通过《关于转让子公司股权的议案》
董事会认为，此次公司转让子公司浙江凯欣医药有限公司（以下简称“凯欣
医药”）股权事项是为了应对两票制的影响，符合公司经营发展需要，本次交易
价格由双方协商确定，定价公允，符合公司和全体股东的利益。同意将子公司凯
欣医药的注册资本由 1500 万元减资到 1000 万元，并进行股权转让等事宜。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 17 日
