佐力药业：第六届董事会第六次（临时）会议决议公告

浙江佐力药业股份有限公司
         第六届董事会第六次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次（临
时）会议于 2017 年 5 月 8 日在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式
召开，会议通知于 2017 年 5 月 3 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结
合方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 9 人，实际参加审议表决董事 9
人（其中独立董事袁彬先生、陈智敏女士、曹凯女士以通讯表决方式审议表决），
公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长俞有强先生主持。会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
       一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    特此公告。
                                        浙江佐力药业股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2017 年 5 月 8 日