河南四方达超硬材料股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、取消《关于<河南四方达超硬材料股份有限公司2018年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》；
2、增加《关于<河南四方达超硬材料股份有限公司2018年限制性股票激励计
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
河南四方达超硬材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决定于2018年1
月29日召开2018年第一次临时股东大会。2018年1月17日，公司第四届董事会第
四次会议审议通过了《关于取消<河南四方达超硬材料股份有限公司2018年限制
性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<河南四方达超硬材料股份有
限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》，故对2018
年第一次临时股东大会部分议案进行调整，取消《河南四方达超硬材料股份有限
公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，增加《关于<河南四
方达超硬材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》。
除了上述取消议案和增加临时提案外，公司于2018年1月12日公告的原股东
大会通知其他事项不变，股东大会的有关情况如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年1月29日（星期一）上午10:00。
现场投票时间：本次股东大会现场会议时间。
网络投票时间：2018年1月28日-2018年1月29日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月29日上午9:30-11:30、下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1
月28日15:00-2018年1月29日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2018年1月24日（星期三）
6、会议出席对象：
（1）截至2018年1月24日（星期三）下午15:00交易结束时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人
可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
7、会议地点：郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达四楼会议室
二、本次股东大会审议的议案
1、关于<河南四方达超硬材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》
2、《关于制订<河南四方达超硬材料股份有限公司2018年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》
为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，按照《上
市公司股权激励管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，独立董事李树盛
先生就本公司召开的2018年第一次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票
权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《河南四方
达超硬材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
以上议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届董事会第三次会议审议
并通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
《关于<河南四方达超硬材料股份有限公司 2018 年限
1.00 √
制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
《关于制订<河南四方达超硬材料股份有限公司
2.00 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 √
议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年限
3.00 √
制性股票激励计划相关事宜的议案》
四、股东大会登记方法
1、登记时间：2018年1月26日（上午8：30—11：30，下午14：30—17：00）；
2、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（详见附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真或信函登记的应在2018年1月26日
17：00前送达公司证券事务部方为有效。
来信请寄：郑州市经济技术开发区第十大街109号证券事务部收，邮编450016
（信封或传真请注明“2018年第一次临时股东大会”字样）。公司不接受电话登
记。
3、登记地点：郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达证券事务部。
五、本次股东大会网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
六、会务联系
地址：郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达证券事务部。
联系人：曹要杰
电话：0371-66728022
传真：0371-86070182-321
七、其他事项
1、会议资料备于证券事务部
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
2018年1月17日
附件一：
河南四方达超硬材料股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365179
2、投票简称：四方投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月29日的交易时间，即 9:30—11:30 ，13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年1月28日15：00，结束时间为
2018年1月29日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
河南四方达超硬材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参加： 备注：
附件三：
授权委托书
兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席河南四方达超硬材料
股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示
对下列议案投票，未作指示的，受托人可代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
《关于<河南四方达超硬材料股份
有限公司 2018 年限制性股票激励
1.00 √
计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》
《关于制订<河南四方达超硬材料
股份有限公司 2018 年限制性股票
2.00 √
激励计划实施考核管理办法>的议
案》
《关于提请公司股东大会授权董事
3.00 会办理 2018 年限制性股票激励计 √
划相关事宜的议案》
委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:________________________________
受托人身份证号码:__________________________
委托日期:__________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托日期： 年 月 日
