第四届监事会第六次会议决议公告
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
六次会议于 2018 年 6 月 1 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2018 年 5 月 25 日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决监事 3
人，实际参加表决监事 3 人（李云女士以通讯表决方式出席会议）。会议由监事
会主席张开明先生召集并主持,董事会秘书叶昌林先生列席会议。会议召集及召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事认真审议，形成如
下决议：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的
议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次变更部分募集资金投向有利于
继续稳步推进公司内容业务升级，符合公司发展战略，有利于实现最优配置和最
大效益，不会对公司生产经营情况产生不利影响；内容及程序符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规、规范性文件以及《公司募集资金管理办法》等相关制度的规定；
本次变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
保荐机构对以上议案发表了核查意见。
本议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
《关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的公告》内容详见中
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国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于公司通过参与认购合伙企业份额方式增持“腾邦旅
游”股份暨关联交易的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司拟以人民币 2，499.75 万元参
与认购深圳市腾邦梧桐投资有限公司（以下简称“腾邦梧桐”）管理的珠海市合
益投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合益投资”）99.99%的份额。公司将
间接增加持有腾邦旅游 4.17%股权，增强了对腾邦旅游控制力度,满足公司旅游
业务发展需求，推动其加快旅游产业链整合和扩张，提高其的产业整合能力，是
公司旅游业务战略的进一步落实，符合公司的发展目标。
本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
保荐机构对以上议案发表了核查意见。
《关于公司通过参与认购合伙企业份额方式增持“腾邦旅游”股份暨关联交
易的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
监 事 会
2018 年 6 月 5 日
