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腾邦国际:第四届董事会第六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-06-05
第四届董事会第六次会议决议公告
             腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    腾邦国际商业服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
六次会议于 2018 年 6 月 1 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。
会议通知于 2018 年 5 月 25 日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事 9
人,实际参加表决董事 9 人(胡永峰先生、董秀琴女士、彭丽芳女士、郭志芹女
士以通讯表决方式出席会议)。公司部分监事及高管列席会议。会议由董事长钟
百胜先生召集并主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的
规定,与会董事经认真审议,形成如下决议:
    一、审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的
议案》
    公司拟将“O2O 国际全渠道运营平台项目”的子项目“国内线下运营服务中
心项目”中原计划用于在在三亚、昆明、宁波、大连、长沙、济南、太原购置办
公楼投入的 15,910 万元,以及在其他 15 个城市租赁办公楼投入 1,350 万元募集
资金中部分剩余款 14,000 万元变更用于收购深圳市喜游投资有限责任公司(以
下简称“喜游投资”)持有的深圳市喜游国际旅行社有限公司(以下简称“喜游
国旅”) 41.73%的股权,即“收购喜游国旅股权项目”,本次变更项目涉及的
总金额占募集资金净额的 17.95%。
    本议案 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    关联董事乔海先生、周小凤女士回避表决。
    独立董事对以上议案发表了事前认可意见和独立意见。
                                              第四届董事会第六次会议决议公告
    保荐机构对以上议案发表了核查意见。
    本议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    《关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的公告》内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
    二、审议通过了《关于公司通过参与认购合伙企业份额方式增持“腾邦旅
游”股份暨关联交易的议案》
    公司拟以人民币 2,499.75 万元参与认购深圳市腾邦梧桐投资有限公司(以
下简称“腾邦梧桐”)管理的珠海市合益投资合伙企业(有限合伙)(以下简称
“合益投资”)99.99%的份额。合益投资直接持有腾邦旅游集团有限公司(以下
简称“腾邦旅游”)4.17%股权,承担腾邦旅游注册资本 2,500 万元的认缴义务。
本次交易完成后,公司将间接增加持有腾邦旅游 4.17%股权,将直接加间接合计
持有腾邦旅游 74.17%股权。
    本议案 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    关联董事乔海先生、周小凤女士回避表决。
    独立董事对以上议案发表了事前认可意见和独立意见。
    保荐机构对以上议案发表了核查意见。
    《关于公司通过参与认购合伙企业份额方式增持“腾邦旅游”股份暨关联交
易的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    三、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 6 月 20 日下午 15:00 在公司会议室召开 2018 年第二次临
时股东大会。
    本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
    特此公告。
     第四届董事会第六次会议决议公告
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
           董 事 会
       2018 年 6 月 5 日

  附件:公告原文
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